PNB flytter domstol, søker frigjøring eller restaurering av Nirav Modis eiendommer festet av ED

Nirav Modi er erklært en flyktig økonomisk lovbryter i 2019. Han bestrider for øyeblikket utleveringsforhandlinger i Storbritannia. (Filfoto)

Punjab National Bank (PNB) flyttet onsdag en spesiell domstol som søker frigjøring eller restaurering av eiendommer til flyktig diamantjuveler Nirav Modi, vedlagt av håndhevelsesdirektoratet (ED).

Banken, som er klager i separate juksesaker mot Modi, hans onkel Mehul Choksi og andre i 2018, har hevdet at den har lidd tap på Rs 13.500 crore. ED har tilknyttet eiendommer som tilhører Modi og selskapene som er tilknyttet ham.

Toppnyheter akkurat nå

Klikk her for mer

PNB-søknadene, som er innlevert for spesialdomstolen i henhold til loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA), søker frigjøring eller restaurering av eiendommene til gjenopprettingsansvarlig, kurator for firmaet Firestar Diamond International Private Limited og resolusjonsprofesjonellen til selskapet Firestar International Limited.

https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png

Spesialdomstolen ba videre ED om å sende inn svar på anbringendene.

Nylig hadde en spesiell domstol tillatt et lignende anbringende, som gjenopprettet eiendommer til forretningsmann Vijay Mallya og hans selskaper, til et konsortium av banker ledet av State Bank of India for å få tilbake forfallet lånebeløp på over R 60000 crore, mens de observerte at bankene hadde lidd et “kvantifiserbart tap”.

PNB har søkt frigjøring eller restaurering av eiendommene i henhold til PMLA-loven, i henhold til hvilken domstolen kan pålegge unionsregjeringen å gjenopprette konfiskert eiendom eller dens del til en saksøker med en legitim interesse, “som kan ha fått et kvantifiserbart tap som resultat av lovbruddet mot hvitvasking av penger ”.

Nirav Modi er erklært en flyktig økonomisk lovbryter i 2019. Han bestrider for tiden utleveringsprosedyrer i Storbritannia.

📣 Indian Express er nå på Telegram. Klikk her for å bli med på kanalen vår (@indianexpress) og hold deg oppdatert med de siste overskriftene

For alle de nyeste India News, last ned Indian Express-appen.

Indian Express-nettstedet har vært rangert GRØNT for sin troverdighet og pålitelighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for deres journalistiske standarder.