PNB flyttar domstol, försöker frigöra eller återställa Nirav Modis fastigheter som bifogas av ED

Nirav Modi har förklarats vara en flyktig ekonomisk gärningsmannen 2019. Han bestrider för närvarande utlämningsförfaranden i Storbritannien. en särskild domstol som begär frigivning eller återställande av egendomar för den flyktiga diamantjuvelaren Nirav Modi, bifogad av verkställighetsdirektoratet (ED).

Banken, som är klagande i separata fuskärenden som lämnats in mot Modi, hans farbror Mehul Choksi och andra år 2018, har hävdat att den har lidit förluster på 13 500 Rore crore. ED har bifogat fastigheter som tillhör Modi och de företag som är knutna till honom.

Toppnyheter just nu

Klicka här för mer

PNB-ansökningarna, som lämnats in till specialdomstolen enligt lagen om förebyggande av penningtvätt (PMLA), försöker frigöra eller återställa fastigheterna till återvinningschefen, likvidator för företaget Firestar Diamond International Private Limited och resolutionsprofessionalen för företaget Firestar International Limited.

https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png

Specialdomstolen bad ED att lämna in ett svar på grunderna.

Nyligen hade en specialdomstol tillåtit en liknande grund, som återställde affärsmännens Vijay Mallyas och hans företags fastigheter, till ett konsortium av banker ledd av State Bank of India för att återkräva ett förfallet lånebelopp på över R 60000 crore, samtidigt som man noterade att bankerna hade lidit en “kvantifierbar förlust”.

PNB har försökt frigöra eller återställa fastigheterna enligt PMLA Act, enligt vilken domstolen kan be unionsregeringen att återställa konfiskerad egendom eller dess del till en kärande med ett legitimt intresse, “som kan ha lidit en kvantifierbar förlust som resultat av brottet mot penningtvätt ”.

Nirav Modi har förklarats som en flyktig ekonomisk gärningsmannen 2019. Han bestrider för närvarande utlämningsförfaranden i Storbritannien.

📣 Indian Express är nu på Telegram. Klicka här för att gå med i vår kanal (@indianexpress) och håll dig uppdaterad med de senaste rubrikerna

Ladda ner Indian Express-appen för alla de senaste India News.

Indian Express-webbplatsen har varit betygsatt GRÖNT för sin trovärdighet och pålitlighet av Newsguard, en global tjänst som betygsätter nyhetskällor för deras journalistiska standarder.