La PNB déplace le tribunal et demande la libération ou la restauration des propriétés de Nirav Modi attachées par ED

Nirav Modi a été déclaré délinquant économique fugitif en 2019. Il conteste actuellement une procédure d'extradition au Royaume-Uni. (Photo d'archive)

La Punjab National Bank (PNB) a ému mercredi un tribunal spécial demandant la libération ou la restauration des biens du bijoutier diamantaire fugitif Nirav Modi, saisi par la Direction de l'exécution (ED).

La banque, qui est plaignante dans des affaires de tricherie distinctes déposées contre Modi, son oncle Mehul Choksi et d'autres en 2018, a affirmé avoir subi des pertes de 13 500 crore de roupies. L'ED a attaché des propriétés appartenant à Modi et aux sociétés liées à lui.

Top News Right Now

Cliquez ici pour en savoir plus

Les demandes de PNB, déposées devant le tribunal spécial en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), demandent la libération ou la restitution des biens à l'agent de recouvrement, au liquidateur de la société Firestar Diamond International Private Limited et au professionnel de la résolution de la société Firestar International Limited.

https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png

Le tribunal spécial a ensuite demandé à l'ED de déposer une réponse aux moyens.

Récemment, un tribunal spécial avait autorisé un plaidoyer similaire, restituant les propriétés de l'homme d'affaires Vijay Mallya et de ses sociétés, à un consortium de banques dirigé par la State Bank of India pour récupérer le montant du prêt dû de plus de Rs 5 600 crore, tout en observant que les banques avaient souffert une “perte quantifiable”.

La PNB a demandé la libération ou la restauration des propriétés en vertu de la loi PMLA, en vertu de laquelle le tribunal peut ordonner au gouvernement de l'Union de restituer la propriété confisquée ou sa partie à un demandeur ayant un intérêt légitime, « qui peut avoir subi une perte quantifiable en tant que résultat de l'infraction de blanchiment d'argent”.

Nirav Modi a été déclaré délinquant économique fugitif en 2019. Il conteste actuellement une procédure d'extradition au Royaume-Uni.

📣 L'Indian Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne (@indianexpress) et rester à jour avec les derniers titres

Pour toutes les dernières nouvelles de l'Inde, téléchargez l'application Indian Express.

Le site Web d'Indian Express a été classé GREEN pour sa crédibilité et sa fiabilité par Newsguard, un service mondial qui évalue les sources d'information en fonction de leurs normes journalistiques.