Bollywood-Schauspieler Dino Morea. (Instagram/@thedinomorea)
Das Enforcement Directorate sagte am Freitag, es habe vorläufig Vermögenswerte im Wert von über Rs 8 crore angehängt, die dem Schwiegersohn des verstorbenen Kongressführers Ahmed Patel, den Schauspielern Dino Morea und Sanjay Khan sowie Aqeel Abdulkhalil Bachooali gehören. besser bekannt als DJ Aqeel, im Zusammenhang mit seiner Geldwäsche-Untersuchung im Fall des Darlehensbetrugs von Rs 16.000 crore Sterling Biotech.
Der ED sagte, die Anhänge enthielten acht Immobilien, drei Fahrzeuge und mehrere Bankkonten, Aktien und Investmentfonds – die alle einen kumulativen Wert von Rs haben. 8,79 crore.
„Diese angehängten Vermögenswerte gehören Sanjay Khan (3 Mrd. Rupien), Dino Morea (1,40 Mrd. Rupien), Aqeel Abdulkhalil Bachooali (1,98 Mrd. Rupien) und Irfan Ahmed Siddiqui (2,41 Mrd. Rupien). In dieser Hinsicht wurden vier separate vorläufige Pfändungsanordnungen gemäß Abschnitt 5 des PMLA erlassen“, sagte die Agentur in einer Erklärung.
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Der ED-Fall basiert auf einem FIR, der vom CBI gegen Sterling Biotech, das den flüchtigen Brüdern Nitin und Chetan Sandesara gehört, wegen Betrugs registriert wurde mehrere Banken des öffentlichen Sektors.
„Untersuchungen von ED haben ergeben, dass Sandesaras Erlöse aus Straftaten in Höhe von 3 Mrd. Rupien, 1,4 Mrd. Rupien, 12,54 Mrd. Rupien und 3,51 Mrd. Rupien an Sanjay Khan, Dino Morea, Aqeel Bachooali bzw. Irfan Ahmed Siddiqui umgeleitet hat. Zuvor hatte ED bewegliche/unbewegliche Immobilien in Höhe von Rs 14.513 crore vide 08 Provisorische Pfändungsanordnungen in Bezug auf diesen Fall gepfändet. Mit dieser Anlage erreichte die Gesamtanlage in diesem Fall Rs 14.521,80 crore. Der Gesamterlös der Kriminalität beträgt in diesem Fall mehr als Rs 16.000 crore,” ED sagte in einer Erklärung.
Bisher wurden in diesem Fall eine Anklageerhebung sowie vier Zusatzanzeigen eingereicht und vier Festnahmen durch ED vorgenommen. Nitin Sandesara, Chetan Sandesara, Dipti Chetan Sandesara und Hitesh Patel wurden von einem Sondergericht zu Flüchtlingen erklärt.
ED hatte Patel im Juni letzten Jahres im Zusammenhang mit dem Fall befragt.
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