Pakistan bleibt auf der grauen Liste der FATF

admin

4 years ago

Pakistan wurde im Juni 2018 von der in Paris ansässigen FATF auf die graue Liste gesetzt. (Datei)

DIE FINANCIAL Action Task Force (FATF) hat sich geweigert, Pakistan aus der die ‘Graue Liste’ wieder mal. Am Freitag hieß es, Pakistan habe es versäumt, angemessene Maßnahmen gegen von den Vereinten Nationen benannte Terroristen wie den vom 26.11. beschuldigten Hafiz Saeed und den JeM-Chef Masood Azhar zu ergreifen.

Obwohl die globale Organisation zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung terror räumte einige Fortschritte Pakistans ein und sagte, das Land solle weiter daran arbeiten, seine strategisch wichtigen Mängel zu beheben.

FATF-Präsident Marcus Pleyer sagte, die Entscheidung sei am Ende der virtuellen Plenarsitzung der in Paris ansässigen Organisation getroffen worden. Pakistan bleibe weiterhin auf „erweiterter Überwachungsliste“, sagte Pleyer bei einer virtuellen Pressekonferenz. „Erhöhte Überwachungsliste“ ist der andere Name für die Graue Liste.

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Pleyer sagte, Pakistan habe nun 26 der 27 Maßnahmen abgeschlossen im Jahr 2018. Die FATF hat Pakistan aufgefordert, gegen von den Vereinten Nationen benannte Terroristen vorzugehen, sagte er.

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Zu den von der UNO benannten Terroristen mit Sitz in Pakistan gehören der Jaish-e-Mohammed-Chef Azhar, der Lashker-e-Taiba-Gründer Saeed und ihr „Operationskommandeur“ Zakiur Rehman Lakhvi. Alle drei sind in Indien am meisten gesuchte Terroristen wegen ihrer Beteiligung an zahlreichen Terroranschlägen.

Am 4. Juni hatte die FATF in einem Folgebericht über Pakistan festgestellt: „Insgesamt hat Pakistan bemerkenswerte Fortschritte gemacht bei der Behebung der im MER festgestellten technischen Compliance-Mängel und wurde in 22 Empfehlungen neu bewertet.“

Pleyer sagte, die pakistanische Regierung habe es versäumt, das Risiko von Geldwäsche zu überprüfen, die zu Korruption und Terrorismusfinanzierung führt.< /p>

„Die FATF ermutigt Pakistan, weiterhin Fortschritte zu machen, um das verbleibende Thema „Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus“ so bald wie möglich anzugehen, indem nachgewiesen wird, dass Ermittlungen und Strafverfolgungen im Bereich der Terrorismusfinanzierung gegen hochrangige Führer und Kommandeure von von den Vereinten Nationen benannten Terrorgruppen ” sagte eine FATF-Erklärung.

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