Mehul Choksi verlaat in een rolstoel de rechtbank van de magistraat in Roseau, Dominica, vrijdag 4 juni 2021. (AP Foto)
Waarnemend dat er prima facie materiaal is om aantonen dat de onderduikende diamanthandelaar Mehul Choksi en anderen in de vermeende fraudezaak van de Punjab National Bank (PNB) strafbare feiten hadden veroorzaakt, waaronder vernietiging van bewijsmateriaal, heeft een speciale rechtbank onlangs een ander bevel tegen hem uitgevaardigd dat niet op borgtocht kan worden ingesteld.
De rechtbank heeft kennis genomen van het aanvullend aanslagbiljet dat eerder deze maand is ingediend. De rechtbank zei ook dat onder de andere medeverdachten vier ambtenaren zijn. Dit zijn onder meer PNB-stafleden, Gokulnath Shetty, Manoj Kharat, Bechu Tiwari en Yashwant Joshi.
Lees ook |India probeert voor vroege deportatie van Mehul Choksi: MEA
De rechtbank zei een nieuwe sanctie om hen te vervolgen onder de nieuw toegevoegde secties nodig zullen zijn. Het voegde eraan toe dat terwijl twee PNB-stafleden – Sagar Sawant en Sanjay Prasad – zijn toegevoegd aan de aanklacht, is een sanctie om ook hen te vervolgen in behandeling.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
Het CBI heeft ook secties toegevoegd, waaronder criminele samenzwering, in zijn recente aanklacht. Het heeft een proces uitgevaardigd tegen Choksi, Aniyath Nair, directeur van Gili India, Nitin Shahi, assistent financieel directeur, Gitanjali Gems, Kapil Khandelwal, gezamenlijke president (financiën), Gitanjai Gems, en Vipul Chitalia, vice-president (bankactiviteiten), Gitanjali Group . Het heeft ook een proces uitgevaardigd tegen twee anderen.
Lees ook |Mehul Choksi in voorlopige hechtenis in Dominica, maar om in het ziekenhuis te blijven: Zijn advocaat
Nadat Choksi, die het land in januari 2018 verliet, onlangs in Dominica was gearresteerd, benaderde het CBI daar een rechtbank om zijn uitlevering te vragen . Er staat dat hij nodig is voor een onderzoek naar de PNB-zaak. Het aanvullende kostenblad zal ook door de CBI bij de rechtbank worden ingediend, samen met de verklaring dat een ander bevel zonder borgtocht is uitgevaardigd.
Het CBI beweerde dat Choksi sinds december 2017 op de hoogte was van de op handen zijnde strafprocedure tegen hem en de aan hem gelieerde bedrijven. Hij had alle originele aanvragen, die bij de bank hoorden, via een medewerker naar een andere locatie verplaatst als middel om bewijsmateriaal te vernietigen.
Choksi's advocaat heeft de nieuwe aanklachten ontkend.
- De website van Indian Express is GROEN beoordeeld vanwege zijn geloofwaardigheid en betrouwbaarheid door Newsguard, een wereldwijde service die nieuwsbronnen beoordeelt op hun journalistieke normen.
© The Indian Express (P ) Ltd