Mehul Choksi
La CBI a approché la Haute Cour dominicaine, s'opposant à la demande de libération sous caution du diamantaire en fuite Mehul Choksi, actuellement détenu par la police dominicaine.
< p>Choksi a été accusé d'avoir fraudé la Punjab National Bank (PNB) de Rs 13.600 crore. Un affidavit déposé par Sharda Raut, inspecteur général adjoint de la police, a déclaré le CBI, Choksi est un “fugitif international qui continue d'échapper aux forces de l'ordre en Inde”.
L'affidavit indique que Choksi est le « cerveau » de la fraude qui « a conspiré avec des responsables de la banque pour obtenir un crédit non autorisé en abusant des procédures de la banque et sur une période de temps (entre janvier et mai 2017) a réussi à obtenir un tel crédit de un montant d'environ 950 millions de dollars qui reste impayé”.
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Cliquez ici pour en savoir plus < p>Selon l'affidavit, « les allégations, pour lesquelles des preuves ont maintenant été découvertes, concernent également la superposition de fonds et le blanchiment d'argent à l'aide de sociétés fictives et d'opérateurs de marché, des allers-retours sous le couvert de transactions frauduleuses d'exportation et d'importation avec des entités dans des pays comme Dubaï et Hong Kong…”
Le CBI a également déclaré que Choksi était pleinement au courant de la procédure en Inde et avait nommé des avocats en Inde pour défendre son cas. L'agence a également rejeté l'offre de Choksi d'être interrogé par le CBI en dehors de l'Inde.
« La question d'interviewer M. Mehul Choksi dans un lieu de son choix ne se pose tout simplement pas. Il y a un grand volume de preuves, orales et documentaires, auxquelles il doit être confronté. En outre, il doit être présenté devant un tribunal indien pour faire face à des poursuites en vertu des lois indiennes », a déclaré le CBI.
L'avocat de Choksi en Inde, Vijay Aggarwal, a déclaré que les faits énoncés dans l'affidavit de la CBI ne sont pas pertinents pour la demande de mise en liberté sous caution qui est entendue par le tribunal dominicain.
« Il n'y a pas de res judicata dans les demandes de mise en liberté sous caution, nous avons la liberté de faire une nouvelle demande de mise en liberté sous caution. Chaque jour de détention est une nouvelle circonstance et la caution peut être réappliquée. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur le fond, mais uniquement au motif que nous devons convaincre le tribunal de la présence de mon client en Dominique » dit-il.
« Nous ne sommes pas très préoccupés par les déclarations sous serment des agences indiennes parce que les faits qui y sont énoncés ne sont pas des considérations pertinentes devant le tribunal des cautions. »
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