Mehul Choksi
Het CBI heeft het Dominicaanse Hooggerechtshof benaderd en verzet zich tegen het verzoek om borgtocht van de voortvluchtige diamantjuwelier Mehul Choksi, die momenteel in hechtenis is door de Dominicaanse politie.
< p>Choksi is beschuldigd van oplichting van de Punjab National Bank (PNB) van Rs 13.600 crore. Een beëdigde verklaring ingediend door Sharda Raut, adjunct-inspecteur-generaal van de politie, CBI zei, Choksi is een “internationale voortvluchtige die de wetshandhaving in India blijft ontwijken”.
De beëdigde verklaring zegt dat Choksi het “meesterbrein” is van de fraude die “samenzweerde met functionarissen van de bank om ongeoorloofd krediet te verkrijgen door misbruik te maken van de procedures van de bank en gedurende een periode (tussen januari en mei 2017) erin slaagde om een dergelijk krediet te verkrijgen van een bedrag van ongeveer $ 950 miljoen dat nog uitstaat”.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png Topnieuws op dit moment
Klik hier voor meer < p>Volgens de beëdigde verklaring: “De aantijgingen, waarvoor nu bewijs is opgegraven, hebben ook betrekking op het stapelen van fondsen en het witwassen van geld met behulp van dummy-bedrijven en marktexploitanten, round tripping onder het mom van frauduleuze export-importtransacties met entiteiten in landen als Dubai en Hong Kong…”
Het CBI zei ook dat Choksi volledig op de hoogte is van de procedure in India en advocaten in India heeft aangesteld om zijn zaak te bestrijden. Het bureau verwierp ook het aanbod van Choksi om ondervraagd te worden door het CBI buiten India.
“De vraag om de heer Mehul Choksi te interviewen op een plaats van zijn keuze komt gewoon niet aan de orde. Er is een grote hoeveelheid bewijs, mondeling en documentair, waarmee hij geconfronteerd zal worden. Bovendien moet hij worden voorgeleid in een Indiase rechtbank om te worden vervolgd volgens de Indiase wetten,' zei CBI.
De advocaat van Choksi in India, Vijay Aggarwal, zei dat de feiten die in de CBI-beëdigde verklaring staan niet relevant zijn voor het verzoek om borgtocht dat wordt behandeld door de Dominicaanse rechtbank.
“Er is geen gewijsde in borgtochtaanvragen, we hebben de vrijheid om opnieuw borgtocht aan te vragen. Elke dag in hechtenis is een nieuwe omstandigheid en borgtocht kan opnieuw worden toegepast. De rechtbank heeft geen gegronde uitspraak gedaan, maar alleen omdat we de rechtbank tevreden moeten stellen over de aanwezigheid van mijn cliënt in Dominica…” zei hij.
“We maken ons niet veel zorgen over de beëdigde verklaringen van Indiase instanties, omdat de daarin vermelde feiten geen relevante overwegingen zijn voor de rechtbank op borgtocht.”
- De website van Indian Express is GROEN beoordeeld vanwege zijn geloofwaardigheid en betrouwbaarheid door Newsguard, een wereldwijde service die nieuwsbronnen beoordeelt op hun journalistieke normen.
