La Cina arresta oltre 1.100 sospetti per repressione del riciclaggio di denaro legato alle criptovalute

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La polizia in Cina ha arrestato oltre 1.100 persone sospettate di essere coinvolte nel riciclaggio di denaro legato alle criptovalute. (Pixabay)

In una recente repressione, la polizia in Cina ha arrestato oltre 1.100 persone sospettate di utilizzare criptovalute per riciclare i proventi illegali di truffe telefoniche e su Internet, ha affermato il Ministero della pubblica sicurezza.

Gli arresti sono arrivati ​​quando le autorità in Cina intensificano la repressione del commercio di criptovalute.

Il mese scorso, tre enti del settore hanno vietato i servizi finanziari e di pagamento correlati alle criptovalute e il Consiglio di Stato, il governo cinese, ha promesso di reprimere i bitcoin estrazione mineraria e commercio.

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Il ministero della pubblica sicurezza ha affermato che entro mercoledì pomeriggio la polizia aveva arrestato più di 170 gruppi criminali coinvolti nell'utilizzo di criptovalute per riciclare denaro.

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I riciclatori di denaro hanno addebitato ai loro clienti criminali una commissione dall'1,5% al ​​5% per convertire i proventi illegali in valute virtuali tramite scambi di criptovalute, ha affermato il ministero tramite il suo account Wechat ufficiale.

Pagamento della Cina e amp; La Clearing Association ha dichiarato mercoledì che il numero di crimini che coinvolgono l'uso di valute virtuali è in aumento.

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Perché le criptovalute sono anonime, convenienti e globali in natura, “sono diventati sempre più un importante canale per il riciclaggio di denaro transfrontaliero,” ha dichiarato l'associazione in una dichiarazione.

Le criptovalute sono già diventate un mezzo di pagamento popolare nelle attività di gioco d'azzardo illegali.

Quasi il 13% dei siti di gioco d'azzardo supporta l'uso di valute virtuali e la tecnologia blockchain ha reso più difficile per le autorità tenere traccia del denaro, secondo all'associazione.

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