La police chinoise a arrêté plus de 1 100 personnes soupçonnées d'avoir utilisé des crypto-monnaies pour blanchir les produits illégaux d'escroqueries par téléphone et Internet lors d'une récente répression, a déclaré le ministère de la Sécurité publique.
Les arrestations ont eu lieu comme les autorités en Chine intensifient leur répression contre le commerce de crypto-monnaie.
Le mois dernier, trois organismes du secteur ont interdit les services financiers et de paiement liés à la cryptographie, et le Conseil d'État, le cabinet chinois, a promis de réprimer le bitcoin l'exploitation minière et le commerce.
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Le ministère de la Sécurité publique a déclaré que mercredi après-midi, la police avait démantelé plus de 170 groupes criminels impliqués dans l'utilisation de crypto-monnaies pour blanchir de l'argent.
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Les blanchisseurs d'argent ont facturé à leurs clients criminels une commission de 1,5 % à 5 % pour convertir les produits illégaux en devises virtuelles via des échanges cryptographiques, a déclaré le ministère via son compte officiel Wechat.
Paiement & amp; La Clearing Association a déclaré mercredi que le nombre de crimes impliquant l'utilisation de monnaies virtuelles est en augmentation.
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Parce que les crypto-monnaies sont anonymes, pratiques et mondiales dans nature, “ils sont devenus de plus en plus un canal important pour le blanchiment d'argent transfrontalier,” a déclaré l'association dans un communiqué.
Les crypto-monnaies sont déjà devenues un moyen de paiement populaire dans les activités de jeu illégales.
Près de 13 % des sites de jeu prennent en charge l'utilisation de monnaies virtuelles, et la technologie blockchain a rendu plus difficile pour les autorités le suivi de l'argent, selon à l'association.
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