China verhaftet über 1.100 Verdächtige bei der Bekämpfung von Krypto-Geldwäsche

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Die Polizei in China hat über 1.100 Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, an kryptobezogener Geldwäsche beteiligt zu sein. (Pixabay)

Die Polizei in China hat bei einer kürzlich durchgeführten Razzia über 1.100 Personen festgenommen, die verdächtigt werden, Kryptowährungen zum Waschen illegaler Einnahmen aus Telefon- und Internetbetrug verwendet zu haben, teilte das Ministerium für öffentliche Sicherheit mit.

Die Festnahmen erfolgten als Behörden as in China intensivieren den Handel mit Kryptowährungen.

Im vergangenen Monat haben drei Branchengremien kryptobezogene Finanz- und Zahlungsdienste verboten, und der Staatsrat, Chinas Kabinett, versprach, gegen Bitcoin vorzugehen Bergbau und Handel.

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Das Ministerium für öffentliche Sicherheit teilte mit, dass die Polizei bis Mittwochnachmittag mehr als 170 kriminelle Gruppen festgenommen hatte, die an der Verwendung von Kryptowährungen zur Geldwäsche beteiligt waren.

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Die Geldwäscher berechneten ihren kriminellen Kunden eine Provision von 1,5 % bis 5 %, um illegale Einnahmen über Kryptowährungen in virtuelle Währungen umzuwandeln, teilte das Ministerium über sein offizielles Wechat-Konto mit.

Chinas Zahlungs- & Die Clearing Association teilte am Mittwoch mit, dass die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit der Verwendung virtueller Währungen zunimmt.

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Weil Kryptowährungen anonym, praktisch und global sind Natur, “sind sie zunehmend zu einem wichtigen Kanal für die grenzüberschreitende Geldwäsche geworden,” sagte der Verein in einer Erklärung.

Kryptowährungen sind bereits zu einem beliebten Zahlungsmittel bei illegalen Glücksspielaktivitäten geworden.

Fast 13 % der Glücksspielseiten unterstützen die Verwendung virtueller Währungen und die Blockchain-Technologie hat es den Behörden erschwert, das Geld zu verfolgen. an den Verein.

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