Igor Chuyan przez dziewięć lat był głównym kuratorem branży alkoholowej i jednocześnie zbudował imperium wódki – z uchylaniem się od płacenia podatków i oszustwami finansowymi. Forbes opowiada historię jego wzlotów i upadków. 0 akcji
Na początku marca Moskiewski Sąd Rejonowy Meszczański skazał byłego szefa OFK Banku Nikołaja Gordiejewa na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Były bankier został uznany za winnego przekroczenia swoich uprawnień i udzielenia niezabezpieczonych pożyczek o wartości 30 miliardów rubli, z których większość zniknęła w imperium alkoholowego biznesu byłego szefa Rosalkogolregulirovaniego Igora Chuyan. Gordeev przyznał się do winy, Chuyan jest na międzynarodowej liście poszukiwanych.
Pełny tekst werdyktu pojawił się w internecie w zeszłym tygodniu (pierwszy zauważył to kanał telegramu „Pijany Mistrz”). Dokument został opublikowany na portalu poświęconym Pawłowi Smetanie, byłemu właścicielowi grupy alkoholowej Kristall-Lefortovo, który stracił swój biznes w związku z partnerstwem z Chuyanem. 174-stronicowy werdykt opisuje praktyki biznesowe Chuyana i upadek jego finansowego biznesu alkoholowego. Jego autentyczność wobec RBC potwierdziła Victoria Burkovskaya, prawnik udziałowca PJSC OFK Bank.
Forbes rekonstruuje tę historię, w której uczestniczył także były kolega z klasy prezydenta Władimira Putina.
1 . Igor Chuyan był pierwszym szefem Rosakogolregulirovanie (RAR), która pojawiła się w 2009 roku, aby regulować i nadzorować rynek alkoholi. Wcześniej Chuyan pracował przez prawie siedem lat w Rosspirtpromie – struktura ta pojawiła się w 2000 roku, aby zarządzać państwowymi alkoholami i destylarniami. Chuyan trafił do Rosspirtpromu w 2002 roku, a w 2006 roku został jego szefem. Urzędnik wykazał się przenikliwością biznesową nawet podczas pracy w Rosspirtpromie. Wyrok zawiera zeznania Vladimira Skidana, który w 2006 roku z inicjatywy Chuyana kierował gorzelnią w Jarosławiu – w kwietniu 2006 roku Chuyan wezwał Skidana do swojego biura i zaproponował, że pójdzie razem do zakładu produkcyjnego. Chuyang uznał roślinę za „osobisty projekt” i zażądał, aby wszystkie jego instrukcje były przestrzegane „bez dyskusji, jasno i szybko”. Skidan ujawnia również, że Chuyang zmusił go do napisania niedatowanego listu z rezygnacją i ukrył go w sejfie jako gwarancję lojalności.
2. W 2011 roku na rynku rosyjskim pojawiła się firma dystrybucyjna Zolotaya Manufaktura, która zasłynęła z wódki Belochka. Przyszedłem!”. Firma miała też inne marki, takie jak prowokacyjny Bit i popularny Old Mark. Chuyan był prawdziwym beneficjentem „Złotej Manufaktury”, zgodnie z materiałami sądu. Wódkę dla „Złotej Manufaktury” butelkowała m.in. fabryka w Jarosławiu. Skidan zeznaje, że Chuyang zażądał, aby produkty Manufaktury Zolotoy były butelkowane po obniżonej cenie.
3. W 2011 roku Chuyan spotkał Nikołaja Jegorowa, byłego kolegi z klasy prezydenta Władimira Putina i partnera w Egorov Puginsky Afanasiev & Partners. Egorow posiadał 25% udziałów w małym Barentsbanku i Ami-Banku i poprzez swoich znajomych szukał kupca na udziały swojego partnera, biznesmena Sosłana Charebowa, który po prostu chciał wyjść z biznesu. Chuyan szukał banku, aby sfinansować „Złotą Manufakturę”, o czym powiedział Jegorowowi, kiedy się spotkał. Prawnik nie był tym zakłopotany – Chuyan przekonywał, że nie naruszył ustawy o służbie cywilnej, ponieważ postrzegał bank jako inwestycję portfelową. W 2012 roku Chuyan stał się właścicielem 75% udziałów w obu bankach (kosztowały go 400 mln rubli), następnie połączyły się pod nazwą OFK Bank.
4. Chuyang zarejestrował swój udział w OFK Bank w denominacjach – swoich asystentów i krewnych, na przykład teściową. Do zarządzania zaprosił Nikołaja Gordiejewa, którego znał od końca lat 90. XX wieku. Jegorow stał na czele rady dyrektorów banku. Do 2014 r. Chuyan przekazał Gordeevowi około 25% akcji banku, ale był w stanie stać się właścicielem tylko 15% – nie pozwolił już Bankowi Rosji, przed którym Gordeev nie mógł potwierdzić źródła dochodu. Tym samym wyemitowano 5,5% akcji z bloku Gordeeva za dwie kolejne wartości nominalne spośród menedżerów OFK Banku.
5. OFK Bank niemal od razu zaczął finansować Zolotaya Manufaktura i spółki powiązane. W 2013 roku alkoholowy biznes Chuyan stanowił prawie 60% wszystkich kredytów bankowych, przyznał w sądzie Gordeev. Najwyżsi menedżerowie banku w swoich zeznaniach twierdzą, że Gordeev osobiście podjął decyzję o udzieleniu kredytu, zostały one sformalizowane w formie głosowania nieobecnego przez członków komitetu kredytowego. O ile zwykle od złożenia wniosku o pożyczkę do wydania pożyczki mogą minąć tygodnie, koncerny alkoholowe Chuyan otrzymały pieniądze w ciągu jednego dnia. Nagłą potrzebę tłumaczy się tym, że firmy alkoholowe płaciły podatek akcyzowy za pomocą pożyczek.
6. W 2014 roku Bank Rosji wystąpił z roszczeniami wobec Banku OFK o udzielanie pożyczek firmom, które nie prowadzą rzeczywistej działalności. Jednocześnie, jak wynika z zeznań wiceprezesa banku Alekseya Ablogina, organy podatkowe zaczęły dochodzić roszczeń przeciwko „Złotej Manufakturze”. Chuyang postanowił zlikwidować Zolotaya Manufakturę, a na jego miejsce pojawiła się nowa grupa spółek dystrybucyjnych, na czele z Status Group. Na potrzeby jej udzielania kredytów opracowano program faktoringowy. OFK Bank stworzył kilkanaście firm, które rozpoczęły akcję kredytową. Oni z kolei w ramach umów faktoringowych udzielili spółkom Status-Group finansowania pod cesję wierzytelności pieniężnej. Jednocześnie audyt banku KPMG w 2017 roku ustalił, że nawet po cesji praw roszczeń na nabywców, Status Group realizowało około 82% płatności na rzecz firm faktoringowych.
7. < /strong>Status-Group zadebiutowało na rynku rosyjskim w 2015 roku. W styczniu RAP obniżył cenę minimalną za butelkę wódki z 220 do 185 rubli. To w tej cenie mało znana firma Status-Group rozpoczęła sprzedaż dziewięciu swoich marek (m.in. Dobry Medved i Stara Marka), które szybko stały się liderem rynku, wyprzedzając Synergy, Rust i Tatspirtprom”. Zeznania Gordeeva mówią, że w 2016 roku przychody Status-Group wyniosły 85 miliardów rubli. Systemy uchylania się od płacenia podatków pomogły utrzymać ceny na niskim poziomie. Skidan opisuje jedną z nich w swoim zeznaniu. Kilka przesyłek wódki zostało wyprodukowanych pod jednym znakiem akcyzy. W rezultacie tylko jeden z nich został legalnie sprzedany, a na pozostałe nie płacono podatków.
8. Chuyang był zazdrosny o konkurencję. Na początku 2015 r. RAP odmówił wydania znaczków akcyzowych dwóm zakładom Kristall-Lefortovo Pavla Smetany. Jak mówi Smetana w swoich zeznaniach, wkrótce miał osobiste spotkania z Chuyanem, podczas których zażądał, by przez cały 2015 rok nie konkurował z wódkami Status-Group. Smetana zgodził się, ponieważ konflikt z Chuyanem może grozić mu utratą biznesu.
9. „Chuyang był niezwykle trudny w zarządzaniu firmami w sektorze alkoholowym” – powiedział Skidan w swoim zeznaniu. Kierując się na RAR, Chuyan zachował całe ósme piętro w budynku Rosspirtpromu przy Kutuzovsky Prospekt. Wejście na piętro było zamknięte dla osób postronnych, a Chuyang korzystał z osobistej windy. Jedną ze scen rozgrywających się na ósmym piętrze opisuje Skidan. W 2014 r. Chuyan zażądał, aby zakład w Jarosławiu również butelkował produkty dla firmy VEDK. Pod koniec roku Skidan przyjechał do Chuyan i poskarżył się, że EEDK i Status-Group narosły duże długi wobec zakładu. Chuyang zabrał go do następnego biura, gdzie siedzieli Gordeyev i szefowie biznesu alkoholowego. Zaczął na nich krzyczeć i oskarżać ich o doprowadzenie do upadku zakładu w Jarosławiu. Już następnego dnia długi zostały spłacone. A kilka miesięcy później Chuyang w swoim biurze krzyczał i nieprzyzwoicie wyrażał rozczarowanie wobec Skidana. Planowano wprowadzić system uchylania się od płacenia podatków w zakładzie w Jarosławiu, ale Skidan odmówił i wkrótce został zwolniony.
10. EEDK ogłosił, że przekaże swoje portfolio marek, w tym Putinka, Stolichnaya, Prazdnichnaya i Drova, do dystrybucji do Status-Group w 2015 roku. Za założyciela EEDK uważany był miliarder Wasilij Anisimow, który był właścicielem kilku fabryk alkoholi pod koniec 2010 roku – na początku 2010 roku. W 2016 roku źródła RBC na rynku alkoholi sugerowały, że Anisimov stał za gwałtownym wzrostem Status Group. Nazwisko miliardera znajduje się również w zeznaniach Gordeeva, który nazywa go „przywódcą” i „twarzą” Status Group, która pomagała Chuyanowi w sprawach biznesowych. „Dzięki tym łajdakom – Chuyanowi i Gordeevowi – nigdy nie byłem członkiem żadnej grupy i nigdy nie zarabiałem pieniędzy” – powiedział Anisimov „Forbesowi”. – Odkąd byłem współprzewodniczącym rady ekspertów przy RAP, znałem Chuyana, nigdy go nie lubiłem. Kilka razy widziałem Gordeeva ”. Według miliardera nie miał on nic wspólnego z EEDK, poza tym, że jego struktury kiedyś wspierały firmę pożyczkami, które zostały w pełni spłacone.
11. Jesień 2015 r. była fatalna dla Status-Group, kiedy organy podatkowe sprawdziły kilka fabryk w Kabardyno-Bałkarii i Osetii Północnej, gdzie butelkowano wódkę dla Status Group. Okazało się, że fabryki znacznie zaniżyły wielkość produkcji w zeznaniach podatkowych. Później minister finansów Anton Siluanow oszacował straty budżetowe z tytułu takich schematów podatkowych na 24 mld rubli. Wiosną RAP zaczął odbierać fabrykom licencje, a fiskus zwrócił się do OFK Bank z żądaniem wypłaty 7,3 mld rubli z tytułu gwarancji bankowych. RAP spisał z kont nawet 600 mln rubli. Gwarancje te, zwalniające ich z zaliczek na podatek akcyzowy, zostały wystawione przez OFK fabrykom kaukaskim w 2015 roku na podstawie poręczenia Status-Group.
Thriller od czasu rozpadu ZSRR: co łączy mafijne gangi Nowego Jorku i wódkę „Kremlin”
12. W wyniku polubownego porozumienia z Federalną Służbą Podatkową kwota roszczeń została zmniejszona do 4 miliardów rubli w ratach na trzy lata. Ale problemy z urzędem skarbowym zwróciły uwagę Jegorowa, który sądząc po jego zeznaniach, nie wiedział wówczas, że Status Group należy do Chujana i jest głównym klientem banku. Egorow zatrudnił firmę konsultingową Alvarez & Marsal, która dowiedziała się, że Status Group ma 10 miliardów rubli z 28 miliardów rubli w portfelu kredytowym. Zdarzały się inne naruszenia, np. część kredytów została spłacona kosztem nowych, kierownictwo banku przeszacowało wskaźniki dochodowe. Jegorow wysłał oświadczenie do organów ścigania, aby pociągnąć Gordeeva do odpowiedzialności karnej. Jak wynika z zeznań Jegorowa, Chuyan nadal przekonywał go, że nie łamie prawa o służbie cywilnej, a biznes alkoholowy jest udany i opłacalny.
13. Równolegle Chuyan budował partnerstwo z Pavelem Smetaną. Wszystko zaczęło się od tego, że pod koniec 2015 r. właściciel Kristall-Lefortovo poinformował szefa RAP, że nie będzie już podejmował zobowiązań cenowych, ponieważ czyniły one biznes nieopłacalnym. Na początku 2016 roku Chuyan spotkał się ze Smetaną i zaproponował wykup aktywów Kristall-Lefortovo. Smetana zgodził się, bo jak mówi w swoich zeznaniach, nie miał wyboru – zlikwidować biznes, sprzedać lub połączyć się z innym graczem. Transakcja opiewała na 2 miliardy rubli, ale Smetana nigdy tych pieniędzy nie otrzymała – Chuyan i kierownictwo Status Group odnieśli się do chwilowych trudności finansowych. Mimo to Status-Group i Kristall-Lefortovo połączyły sprzedaż w 2017 roku.
14. Jak wynika z zeznań Smetany, widząc problemy Status Group, starał się wspierać firmę. Plan zakładał stopniowe przenoszenie ciężaru pożyczki ze Status Group na Kristall-Lefortovo. Proces rozpoczął się wiosną 2017 roku. Ale w końcu sytuacja finansowa Kristall-Lefortovo ucierpiała: Status-Group nie zapłacił Kristall-Lefortovo za dostawy alkoholu, gromadząc duży dług. A pożyczki OFK Bank, jak stwierdzono w materiałach sądu, Gordeev zmusił Smetanę do wydawania pieniędzy nie na rozliczenia z dostawcami, ale na płacenie podatków i akcyzy.
15 . Pod koniec 2017 roku Smetana nadal wierzył, że historia może się dobrze rozwinąć. Latem Chuyan przedstawił go Jegorowowi jako przyszłemu inwestorowi w OFK Bank. Prawnik był bardzo zaniepokojony losem banku, ponieważ w 2017 roku wygasł jego depozyt na około 150 mln dolarów, a w listopadzie Smetana uczestniczył nawet w spotkaniu w Banku Centralnym jako przedstawiciel potencjalnych inwestorów. Jak wynika z zeznań Ablogina, w listopadzie 2017 r. Smetana powiedział mu, że będzie pełnić funkcję prezesa OFK Banku, podczas gdy jego zespół będzie go audytował. Już w grudniu Smetana miał zapowiadać, że odmawia zarówno zakupu udziałów w banku, jak i wywiązania się ze zobowiązań kredytowych zaciągniętych w Kristall-Lefortovo, gdyż wcześniej z rozmów z Gordeevem nie przedstawiał skali problemów
16. W lutym 2018 roku Status Group złożył do sądu polubownego wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków finansowych i innego majątku w celu pełnego zaspokojenia roszczeń wierzycieli. W marcu Bank Centralny wprowadził tymczasową administrację do OFK Banku, aw kwietniu cofnął koncesję bankowi. W lipcu Chuyang został zwolniony na własną prośbę, a następnie opuścił Rosję. W tym samym czasie w firmach Smetany rozpoczęły się postępowania upadłościowe, obecnie przedsiębiorca przechodzi postępowanie upadłości osobistej. Jak wynika z akt sprawy, Agencja Ubezpieczeń Depozytów (DIA) szacuje szkody wyrządzone Bankowi przez OFK na 10,2 mld rubli. Zgodnie z decyzją sądu Nikołaj Gordiejew musi zapłacić DIA, a kolejne 434,1 mln rubli Nikołajowi Jegorowowi.