Les enquêteurs ont la plus grande Banque de la Suède et de la Baltique recherche. Elle est du délit d’initié et de Fraude suspectée. Peut-être est-ce aussi dans le Blanchiment des capitaux et le Scandale de la Danske Bank impliqué.
L’agence suédoise pour la Criminalité économique a votre enquête préliminaire à l’encontre de la Banque de s’étendre. Dans la Centrale de la Swedbank a été d’une Descente de police. Après la Fouille, selon les Autorités, le Soupçon de délit d’initié en viens maintenant encore, les Soupçons de Fraude grave. La Banque a annoncé les Autorités. “C’est une très dure Journée pour la Swedbank, nos Employés et nos Actionnaires”, a déclaré la Présidente du conseil Birgitte Bonnensen.
Actionnaires à l’avance de lourdes rapport des médias est-il informé?
Jusqu’à présent, il s’agit uniquement d’études Préliminaires. Selon la Banque, il n’existe pas de Soupçon à l’encontre des Personnes concrètes ou d’une Entité juridique. Arrière-plan de l’Enquête, les Accusations dans un documentaire pour la TÉLÉVISION de l’Émetteur SVT: il s’agit de la présomption de Divulgation non autorisée d’informations confidentielles. La Swedbank doit ses 15 principaux Actionnaires de deux Jours avant la Diffusion de la Documentation sur les lourdes Contenu informé. La Chaîne de télévision a rapporté avoir vu des Documents qui montraient qu’entre 2007 et 2015, de Swedbank Comptes au moins 3,8 Milliards d’Euros, plus “les Transactions suspectes” dans les pays Baltes coulé. La Documentation selon laquelle il existerait des preuves que la Swedbank une Partie de ces Transactions avec la société danoise Danske Bank. La Danske Bank, est au Centre d’un grand Blanchiment de capitaux Scandale. Du danemark, la plus grande Banque d’entre 2007 et 2015, à travers sa Filiale en Estonie, les Transactions de vivant en Estonie Personnes et les Entreprises à Hauteur de 200 Milliards d’Euros. Les commanditaires des Transactions destinées de la Russie, en Moldavie et en Azerbaïdjan.
Les enquêtes dans les pays Baltes
L’Autorité de la Criminalité économique, a déclaré que d’autres Recherches montrent qu’il y ait une Fraude était venu et qui, dans ce Cas, être tenu pour responsable de la justifier. Les études Préliminaires il ne s’agit pas de savoir si, dans les pays Baltes pour Blanchiment de capitaux sur Swedbank Comptes était venu, mais la seule façon, pour les Bankenführung avec des Informations concernant des allégations de Blanchiment d’argent contourné. En Estonie, la Lettonie et la Lituanie déterminer Finanzaufseher contre le suédois Institution financière en raison d’une présumée Implication dans le Blanchiment des capitaux et le Scandale lors de la Danske Bank.
SVT a signalé en outre, la Swedbank ai Autorités AMÉRICAINES dans le Cadre de “Panama Papers” Informations sur les priver. Ainsi en est-il Geldhaus les Autorités en ce qui concerne les Connexions de leurs Clients, dans le Centre de Panama Papers Scandale debout Cabinet Mossack Fonseca induit en erreur. Dans le Documentaire, il est dit, une Enquête interne à la Swedbank ai également montré que beaucoup de “haut risque-Client” n’auraient jamais dû être accepté.
Difficile Assemblée Générale
Les Actions de la Banque ont cassé le Mercredi à plus de onze pour Cent. Depuis le premier Rapport de la Station de TÉLÉVISION en Février, les Papiers déjà plus d’un Quart de leur Valeur, perdu.
La Swedbank, selon ses propres Indications, la plus grande Banque de Suède et dans les pays Baltes. Près d’un Cinquième de leurs Revenus provient de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Dans les trois Pays de 3,3 Millions de Particuliers et de 300 000 Entreprises. Jeudi, le Conseil d’administration de la Banque, à l’Assemblée générale de ses Actionnaires et les relations de la Banque avec les Allégations avaient critiqué.
cvo/kle (dpa, rtr, afp)