Roman Abramowicz Zdjęcia Clive Mason / Getty Images
Brzydkie podszewka dużego rosyjskiego biznesu jest dobrze znana i często jest ustalona w dokumentach statków na całym świecie. Jest to dodatkowy czynnik ryzyka dla uczestników głośnych procesów lat dziewięćdziesiątych i zerowych, zwłaszcza, gdy rosyjskie obywatelstwo staje się coraz bardziej toksyczny
Krysha i kinut — siedem lat temu tymi pojęciami ze świata полукриминального rosyjskiego biznesu wzbogacił się o leksykon sędziów, рассматривавших w Londynie pozew Borys Berezowski do Powieści Абрамовичу. Wtedy też stały się znane i inne interesujące szczegóły wzbogacenia obu biznesmenów, na przykład fikcyjny ochronna aukcja na “Сибнефти” i w związku z Kremlem. Trudno nie paraleli między wydarzeniami z tamtych lat, które już zaczęły zasłonięte, i treścią opublikowanego wczoraj w szwajcarskich publikacjach Tages-Anzeiger i Der Bund. “Zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i reputacji Szwajcarii” — tak, według dziennikarzy, zareagowała policja federalna (Fedpol), kiedy Abramowicz w 2016 roku złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt w kantonie Valais.
O tym, że miliarder, przez długie lata символизировавший rosjanie pieniądze na Zachodzie, wpadł w niełaskę u szwajcarskich władz, lokalna prasa dowiedziała się podobno jeszcze w końcu ubiegłego roku. Ale opublikowała dopiero teraz — gdy stało się oczywiste, безрезультатность prób Abramowicza zablokować publikację informacji o odmowie udzielenia ZEZWOLENIA na pobyt. Z takim pozew biznesmen, na przykład, zwracał się do медиахолдингу Tamedia (w jego skład wchodzą: Tages-Anzeiger i Der Bund).
Co dokładnie nie podoba szwajcarskim milicjantom? Abramowicza rzekomo jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy i kontaktów z karnego strukturami — takie informacje szwajcarskie MEDIA otrzymały w odpowiedzi na zapytanie w Fedpol. Na czym opierają się te podejrzenia, nieznany. “Każda hipoteza o tym, że pan Abramowicz był zamieszany w pranie brudnych pieniędzy lub ma kontakty z innymi organizacjami, jest całkowicie fałszywe, — oburzony prawnik Abramowicza Daniel Гласл. — Panie Abramowicz nigdy nie został oskarżony o udział w praniu pieniędzy i nie miał kryminalną”.
Ankietowani przez “Forbes” prawnicy są zgodni, że nie ma dowodów związku Abramowicza z karnego organizacjami władze Szwajcarii nie ma. “Gdyby szwajcarskich organów ścigania te dowody były, to nie byłoby już przedstawili Абрамовичу zarzuty i co na terenie Szwajcarii” — mówi czołowy prawnik Pinsent Masons LLP Siergiej Litowczenko. Partner Goldblum and Partners Dmitrij Piczugin przypomina, że jako pierwsi o pranie brudnych pieniędzy muszą sygnalizować instytucje finansowe. “Bank lub spółka zarządzająca, po wykryciu nieprawidłowości, należy zwrócić się do Biura sprawozdawczości po praniu pieniędzy (MROS, Money Laundering Reporting Office Switzerland), urzędu do prokuratury, i już prokuratura zdecyduje, będzie budzić sprawa, czy nie. Ponieważ banki muszą regularnie aktualizować klienta pliki i informacje, wydaje się mało prawdopodobne, że bank ukrywa fakty prania panem Абрамовичем środków od organów nadzorczych”, — uważa adwokat.
A z tym, że to właśnie przeszłość Abramowicza (w tym wpisane w dokumentach sądu najwyższego w Londynie) może rzucać cień na jego pochodzenie kapitału, rozmówcy “Forbes” zgadzają. “Ochrona Abramowicza zbudowano między innymi na uznaniu faktu płatności Березовскому za “dach” — czyli nielegalnych płatności — mówi Litowczenko. — W tym przypadku Abramowicza, oczywiście, można uznać za ofiarą. Ale formalnie to, jak i wiele innych faktów, zapisane w uzasadnieniu sądu angielskiego, można traktować jako udział w praniu brudnych pieniędzy”. Litowczenko przypomina, że na procesie w Londynie występował Mikołaj Grushkov, były top-menedżer “Aeroflot” i współpracownik borysa bieriezowskiego znaleziono w marcu 2018 r martwy w swoim domu w Londynie. Grushkov twierdził między innymi, że w Rosji w ramach postępowania karnego przeciwko niego na początku lat 2000-tych transakcji z Laren Trading Limited, należącym Абрамовичу, mieli stosunek do oskarżenia o pranie brudnych pieniędzy. Ale warto zauważyć, że Wysoki sąd w Londynie uznał Glushkova nie jest wiarygodny.
Jeszcze jedno podobieństwo. Kilka tygodni po tym, jak Bieriezowski przegrał Абрамовичу, sąd Najwyższy w Londynie zaczął rozważać jeszcze jeden proces z udziałem rosyjskich biznesmenów. Wtedy Oleg Deripaska zwrócił się z pozwu jego były partner, Michał Czarny, zażądał uznania ich prawa do 13,2% unified communications Rusal. Ta sprawa sądowa niech nie była tak głośną, ale też высветила wiele szczegółów. Jak Abramowicz, Deripaska twierdził, że Czarny nie był prawdziwym właścicielem udziałów w aluminiowej biznesie, a oferował kryminalną dach. Na sądzie padały nazwy Antona Малевского i Siergieja Popowa, których regularnie wiązał i z Измайловской, i z Podolskiej OPG.
Brzydkie podszewka wielkiego rosyjskiego biznesu, w którym bardzo rozmyta granica między kryminalnym i legalne, dobrze znana — w tym zewnętrznym obserwatorom. Prawnicy i specjaliści ds. sankcji nie raz mówili “Forbes”, że amerykańskie władze podejmują decyzje o sankcjach, w tym na podstawie wyników surfowanie po internecie. W kwietniu tego roku Deripaska, który już od wielu lat nie może uzyskać wizę USA, trafił do listy sankcji amerykańskiego kontroli aktywów zagranicznych (OFAC). Wśród przyczyn — “w odniesieniu do Deripaska prowadzono śledztwa w sprawie prania pieniędzy, był podejrzany… w udziale wymuszenia i wakacje”.
I jeszcze Deripaska próbuje zatwierdzić z OFAC plan zmniejszenia udziałów w swoich aktywach, aby wyprowadzić ich z pod sankcji, Abramowicz też przeprowadza restrukturyzację swoich aktywów — jakby starając się uchronić od przyszłych problemów. Co jeszcze wyjaśnić symboliczne zmniejszenie jego udziału w spółce Crispian Investment (właścicielem udziałów w MMC “Norilsk nickel”) do 49,95% po sprzedaży давнему соратнику Dawida Давыдовичу symboliczne 0,05%.
Oleg Deripaska
Ranking Forbes: Nr 19
Stan w 2018 roku: $6700 mln
Dowiedz się więcej
Roman Abramowicz
Ranking Forbes: Nr 11
Stan w 2018 roku: $10800 mln
Dowiedz się więcej