Fot. Getty Images
Bank Rosji przyłapał firmę “Кэшбери” w znakach piramidy, która przyciąga środki zarówno w euro, jak i w криптовалюте. W jej kampanii reklamowej aktywnie uczestniczyli gwiazd rosyjskiego show-biznesu
Bank Rosji przekazał do prokuratury Generalnej i MINISTERSTWA spraw wewnętrznych informacje o grupie rosyjskich i zagranicznych firm, działających pod jedną marką “Кэшбери”. O tym przekazał przez służbę prasową regulatora dyrektor departamentu przeciwdziałania nieuczciwych praktyk CBA Walery Lach.
“Widzimy w ich działalności wyraźne oznaki klasycznej piramidy. Firmy z grupy “Кэшбери” budują swoją działalność na zasadach marketingu sieciowego, obiecują lepszą wydajność, prowadzą agresywną reklamę w MEDIACH i na portalach społecznościowych. Pieniądze przyciągają się i w euro, i w криптовалюте, ale przy tym znamiona prawdziwego działalności gospodarczej brak licencji Banku Rosji u firm, które oferują usługi finansowe, nie jest” — czytamy w komunikacie Ляха.
Zdaniem ekspertów, “Кэшбери” udało się zaangażować w swój “projekt” kilkadziesiąt tysięcy osób, precyzuje rzecznik CBA. “Jest to jedna z największych piramid finansowych, które zauważyliśmy w ostatnich latach, ona rozwinęła swoją działalność, w wielu regionach, praktycznie na terenie całego kraju. Ponadto, w ostatnim czasie reklamuje się coraz bardziej aktywnie, starając się zaangażować jak najwięcej obywateli” — wynika z komunikatu Ляха.
Warto zauważyć, że w kampanii reklamowej “Кэшбери” zapisali gwiazd rosyjskiego show-biznesu. Wśród nich — Mikołaj Basków, który nagrał hymn firmy i zagrał w rolkach w jej wsparcie, popularna piosenkarka i prowadząca Olga Buzova — ona radziła kupić криптовалюту “Кэшбери”, a także piosenkarz Valery Meladze — na Youtube można znaleźć film, w którym to gratuluje firmie wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
Właściciel SP. z o. o. “Кэшбери” — Powieść Aleksiejew, wynika z danych SPARK. Firma zarejestrowana w mieście Rostov-na-Donu. Na jej stronie internetowej wynika, że do grupy należą MIF “Warszawa”, MIF “Кэшбери” i angielska firma “Cashbery Limited”, koordynacja pracy platformy dla inwestorów.
W latach 2015-2018 przez Bank Rosji odnotowano działalność prawie 600 organizacji i projektów internetowych, mających znamiona piramidy finansowej, prowadzi statystyki Lach. Materiały dotyczące ich działalności przekazane do organów ścigania i prokuratury.
CBA również zintensyfikować walkę z инсайдом na rynku finansowym. W sierpniu 2018 roku regulator opowiedział o wieloletnich манипулированиях (lata 2012-2016) zbliżonych do “Финаму” firm — transakcji dokonywano z akcjami wielu rosyjskich i zagranicznych emitentów, wśród których UC Rusal i Polyus Gold.
W kwietniu 2018 roku Bank Rosji poinformował o tym, że zlokalizował schemat manipulacji znanym przedsiębiorcą i inwestorem Elvisem Марламовым w ramach serwisu “Автоследование”. Przewidując nazwa zachowanie swoich “wyznawców”, przedsiębiorca mógł się wzbogacić na 8 mln zł, twierdzi bank centralny.
W listopadzie 2017 roku CBA powiedział o dwóch магнитогорских трейдерах Даниле Шейнине i Irina Мулявко, które, według regulatora, oszukali Магнитогорский huta (MMK) na 89 mln zł, zajmując się manipulacji jego akcje na Moskiewskiej giełdzie.