Nirav Modi som skapades för över 15 dummy företag, säger ED.
Ägare och styrelse om minst fem Hong Kong företag som påstås ha fått om Rs 8,270 crore från Brev av Företaget (Ian) utgivna av Punjab National Bank, på uppdrag av juvelerare Nirav Modi, som används för att tjäna endast mellan Rs 8000 och Rs 30,000 varje månad, enligt Verkställighet Direktoratet.
Med hänvisning till dessa resultat i sitt åtal klagomål i PNB bluff fall ED har sagt att Modi som skapades för över 15 “dummy företag” utomeuropeiska påstås rotera LoU medel “i skepnad av export-import transaktioner”.
LÄS | Nirav Modi vidarekopplas Rs 4,299 crore till sig själv, familjen och företag: ED i domstol
Det hävdade att styrelsen av fem sådana företag — Briljantslipade Diamanter Ltd, Eviga Diamond Corp Ltd, Tjusiga Skapelse Co Ltd, Kina Traders Ltd och Auragem Company Ltd, faktiskt var yngre anställda och tidigare anställda i Modi ‘ s Firestar Grupp.
Att identifiera några av dessa personer, den ED som anges i sitt klagomål:
* Bhavik Shah, en före detta diamant assorter för Firestar Internationella, utsågs till chef för Hong Kong-baserade Briljantslipade Diamanter. Shah som används för att tjäna Rs 10,478 som lön varje månad som chef för Briljantslipade Diamanter, som gjorde affärer värda Rs 959 crore med Firestar International i 2015-16.
LÄS OCKSÅ | CBI chargesheet i PNB bluff: ‘Nirav Modi’ s partner obildade, arbetslösa”
* Ashish Bagaria, en tidigare inmatning av data operatör Firestar Indien, blev chef för Evigt Diamond Corp vid en månadslön på Rs 8,133. Eviga Diamond genomförda transaktioner till ett värde av Rs 929 crore med Firestar International i 2015-16.
* Nilesh Khetani, ägare av Tjusiga Skapelse, tjänade Rs 15,657 varje månad, medan de företag som bedriver verksamhet transaktioner till ett värde av Rs 596 crore med Firestar International. Khetani var en tidigare inmatning av data operatör med Smycken Lösningar, en Nirav Modi företag.
* Kartik Doshi, chef för Sino Handlare, tog en lön av Rs 29,899 varje månad samtidigt som bolaget genomförda transaktioner till ett värde av Rs 573 crore i 2015-16. Doshi är också en före detta anställd i Modi ‘ s flaggskepp fast Firestar International. I sitt uttalande till ED, Doshi hävdade att han var ovetande om Sino Näringsidkarnas verksamhet och “aldrig funnits någon bank konton”. Han påstod också att han var som skickas till Hong Kong två gånger av Firestar Internationella och gjorde att underteckna handlingar som hänför sig till Sino Handlare, enligt byrån. I och med 2014, sägs det, Doshi avgick från Hong Kong företag som “han blev rädd”.
LÄS | CBI officer sondering PNB bedrägeri som överförts
Säkerhet personalens stå vakt vid ingången till fastigheten av Nirav Modi. (Snabb-Fil Foto av Tashi Tobgyal)
Enligt uppgifter som nås av Den Indiska Express, medan Sino Handlarna fått Rs 2,324 crore genom PNB är LoUs, Auragem Företaget fick Rs 3,795 crore, Tjusiga Skapelse Rs 1,616 crore, Briljantslipade Diamanter Rs 425 crore och Eviga Diamond Rs 108 crore.
I sitt klagomål, ED hävdade att Modi och några av hans medarbetare som används för att “kommunicera tvivelaktiga transaktioner instruktioner” till dessa ” dummy företag genom konton som fick tas bort automatiskt efter en viss tid.
Enligt byrån, varor som flyttats mellan Firestar Grupp företag och dessa dummy företag i Hong Kong, Dubai och Indien. Detta, sägs det, ledde till skapandet av enorma utestående belopp i böcker av dummy företag mot den Indiska företag.
Icke-bailable teckningsoptioner (NBW) har utfärdats mot diamantaire Nirav Modi och hans farbror Mehul Choksi på söndag.. (Fil)
Enligt den ED, den bedrägliga medel som erhållits från PNB då var “lager mot betalningar av dummy-export/import” och därefter “avleds från Hong Kong till olika andra närstående företag/enheter som är belägna i andra länder”.
Till exempel, ED hävdade, fem Hong Kong företag vidarekopplas om Rs 840 crore av LoU medel till två USA-baserade företag av Nirav Modi; Rs 271 crore till Belgien-baserade företag; Rs 238 crore till Nirav Modi Pvt Ltd i Hong Kong; Rs 535 crore till företag i Dubai, och, Rs-163 crore till företag i Indien. LÄS – | Som är Nirav Modi?
Bland dessa, de två AMERIKANSKA företag, Firestar Diamond Inc och En Jaffe Inc, har ansökt om konkurs, sägs det.
ED har också hävdat att de har funnit att de åtta utländska köpare och åtta leverantörer av Nirav Modi Group är alla ex-anställda i koncernen och “fortfarande arbete på uppdrag av Nirav Modi”.
Enligt ED klagomål, bedrägliga LoUs värt $ 3,741.93 miljoner euro (cirka Rs och 24 000 crore) emitterades till Modi Grupp av företag mellan 2011 och 2018. Av dessa, det påstådda summa kortfristiga utestående bedrägliga LoUs är sek 1,015.34 miljoner.
För alla de senaste Nyheterna, ladda ner Indiska Snabb App