Ikke-bailable garanterer (NBW) ble utstedt mot diamantaire Nirav Modi og hans onkel Mehul Choksi på søndag. (Filen)
Relaterte Nyheter
-
CBI offiser sondering PNB svindel saken overføres
-
PNB svindel: ED filene først chargesheet mot Nirav Modi, tilknyttede selskaper
-
CBI chargesheet i PNB svindel: Stab crunch sitert for ingen SWIFT bidrag’
ED er innstilt til å flytte en spesiell domstol i Mumbai for å søke om tillatelse for “umiddelbar inndragning” av om Rs 7,000 crore eiendeler av designer diamond gullsmed Nirav Modi under den nylig kunngjort Flyktning Økonomiske Lovbrytere Ordinans.
Byrået er bemyndiget av Union regjeringen til å vedta de nye makten i landet, søker en offisiell erklæring for å kategorisere Nirav Modi som en “flyktning”, basert på sin påtalemyndigheten klage (kostnad ark) innlevert før en spesiell domstol i Mumbai i forrige uke under Lov om Hvitvasking av Penger (PMLA).
På Mai 24, ED hadde arkivert sin første kostnad ark i over 2 milliarder USD PNB svindel sak som involverer diamantaire Nirav Modi og hans medarbeidere sier at over Rs 6,400 crore av bankens midler angivelig ble vasket i utlandet for å dummy selskaper av ham og andre.
Av en total av 24 tiltalte har vært oppført i lade ark, arkivert under kapittel 45 av PMLA, inkludert Nirav Modi, hans far, bror Neeshal Modi, søster Purvi Modi, svoger Mayank Mehta og designer gullsmeder’ bedrifter–Ms Solar Eksport, Stellar Diamanter og Diamanter R Oss.
Retten er forventet å ta cognisance av 12,000 side lade ark i morgen og råd for byrået vil senere søke sin tillatelse til å påberope seg bestemmelsene i Flyktning Økonomiske Lovbrytere Forordning mot Modi og umiddelbart begynne prosedyren til å konfiskere alle eiendeler “av og knyttet til” Modi i India og i utlandet, en høytstående tjenestemann fortalte PTI.
En domstol utstedt av ikke-bailable garanterer de er allerede i påvente mot Modi og ED har også flyttet Interpol for å få en global arrestordre utstedt mot ham, en gang tilbake.
Etaten vil iverksette samme tiltak mot absconding brennevin baron Vijay Mallya, mot hvem Håndhevelse Direktoratet og CBI hadde arkivert sine respektive lade ark siste året.
Det er forventet, det offisielle sa, at eiendeler verdt Rs 7,000 crore kan bli konfiskert i hvitvasking av penger og Punjab-National Bank svindel, korrupsjon saken mot Nirav Modi, under strenge flyktning lovbrytere ordinans.
Den sentrale probe byrået hadde nylig begynt arbeidet med å bringe sammen eksisterende tilfeller av høy verdi flyktningene og banklån defaulters for å få dem varslet under den nye lovgivningen.
Som per den eksisterende prosessen av loven under PMLA, ED bare kunne beslaglegge eiendeler når rettssaken i en sak er ferdig som vanligvis tar lang tid av mange år.
Forordningen tar sikte på å avskrekke økonomiske lovbrytere fra unnvikelser prosessen av loven ved å forbli utenfor jurisdiksjonen til Indiske domstoler.
Modi regjeringen brakte forordning siste måned som “det har vært tilfeller av økonomiske lovbrytere flyktet jurisdiksjon i Indiske domstoler, i påvente av oppstart, eller under pendency, straffesak,” regjeringen sa.
Tanken bak loven, regjeringen hadde sagt, var fraværet av slike lovbrytere fra Indiske domstoler som vanskeliggjør etterforskningen og avfall domstolen tid og undergraver rettssikkerheten.
“Eksisterende sivilrettslige og strafferettslige bestemmelser i loven er ikke helt tilstrekkelig til å håndtere alvorlighetsgraden av problemet,” er det sagt.
Flyktning Økonomiske Lovbrytere Bill, 2018 ble innført i Lok Hus på Mars 12, men kunne tas opp på grunn av logjam i Stortinget over ulike problemer.
Med Parlamentet blir hevet sinus dø, en forordning som ble foreslått. Union Skap på April 21 godkjente vedtekter og Presidenten ga sitt samtykke til styrking av det samme en dag senere.
Forordningen gjør bestemmelser for spesielle domstoler under Lov om Hvitvasking av Penger, 2002 å erklære en person som flyktning økonomisk gjerningsmannen. “En Flyktning Økonomisk Gjerningsmannen er en person mot hvem en arrestordre er utstedt i forbindelse med et planlagt angrep, og som har forlatt India, slik som å unngå straffeforfølgelse, eller å være i utlandet, nekter for å gå tilbake til India for å bli stilt for retten,” regjeringen i uttalelsen.
Men, bare tilfeller av svindel, sjekk vanære eller lån standard på over Rs 200 crore ville komme i henhold til denne forordning.
Forordningen gir for nødvendige konstitusjonelle sikringstiltak i forhold til å gi høre til person gjennom råd, slik at han tid til å innlevere et svar, som serverer varsel om innkalling til ham, enten det er i India eller i utlandet og anke for lagmannsretten.
Regjeringen hadde sagt at den nye loven ville hjelpe banker og andre finansielle institusjoner for å oppnå høyere utvinning fra økonomisk mislighold begått av flyktning økonomiske lovbrytere, forbedre den finansielle styrken til slike institusjoner.
ED ville ta den samme handlingen av meldingen under flyktning lovbrytere vedtekter etter innlevering av en annen kostnad ark mot Modi onkel og gullsmed Mehul Choksi og hans bedrifter, som også er tiltalt i denne saken.
Nirav Modi, som er absconding og har ikke sluttet seg til ED sonde i tilfelle til nå, og andre blir analysert under ulike kriminelle lover etter svindel kom til å lyse i år etter en klage fra Punjab-National Bank for at de angivelig jukset nationalised bank til melodi av over Rs rundt 13 000 crore, med påstått involvering av et par ansatte i banken.
Både Nirav Modi og Choksi er sagt å ha forlatt landet før straffesaker ble fremsatt mot dem.
For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App