Relaterade Nyheter
-
ED motsätter sig borgen av hawala återförsäljare, hävdar han fört Pakistan pengar
-
Två affärsmän som skickas till 10-dagars ED vårdnad
-
ED fäster Rs 48 crore tillgångar i medicinsk aspiranter otrogen fall
En särskild domstol i dag sökt svar från Verkställighet Direktoratet på borgen grund av en kvinna som chef för två Dubai-baserade företag i ett penningtvätt fall relaterade till Rs 3,600 crore VVIP chopper affär. Särskilda Domare Arvind Kumar riktad byrån till fil av oktober 6, sitt svar på ansökan rörd av Shivani Saxena, en “aktiv”, chef för Dubai-baserade Ms UHY Saxena och Ms Matris Innehav.
Domstolen också riktas Tihar Fängelse myndigheter för att ge henne specialiserad behandling inom tre dagar som hon klagade över olika allvarliga sjukdomar. I hennes borgen ansökan, den tilltalade har hävdat att hon inte var skyldig i fallet, eftersom undersökningen var redan klar eftersom åtalet har redan lämnats in. ED hade den 13 September in en åtalet mot henne och andra.
Shivani Saxena och hennes man Rajiv är bosatta i Palm Jumeirah i Dubai, en skärgård som är hem till den dyraste fastigheter i Förenade Arabemiraten (UAE), åtalet sagt. Det påstås att de två Dubai-baserade företag var personer”, genom vilken vinning av brott har varit dragna och ytterligare lager och integrerade i att köpa den fast fastigheter/aktier, bland andra” i det här fallet. Byrån hävdar att dess sond hade funnit att AgustaWestland, storbritannien, hade “betalat ett belopp av 58 miljoner Euro som mutor” genom två Tunisien-baserade företag.
“Dessa företag längre sugs upp den som sa pengar i namn av konsultkontrakt för att M/s Interstellära Technologies Limited, Mauritius och andra som var ytterligare överföras till M/s UHY Saxena och M/s Matris Holdings Ltd, Dubai och andra,” åtalet hade påstått.
ED hade också gripits i detta fall Delhi-baserade affärsmannen Gautam Khaitan som är just nu ute på borgen. Det hade registrerat ett PMLA fall 2014 och heter 21 personer i sin penningtvätt GRAN. Den 1 januari 2014, Indien hade skrotat kontraktet med Finmeccanica s Brittiska dotterbolag AgustaWestland för att leverera 12 AW-101 VVIP choppers IAF över påstådda brott mot avtalsmässiga skyldigheter och anklagelser om mutor av Rs 423 crore betalas av den för att säkra affären.
För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App