April 22, DRI greps Pramod Kumar Verma, marknadschef för GRUPPRINCIPOBJEKT för att ha faciliating export av narkotika utomlands.
En koppling av call centers i Thane, Chandigarh och Hyderabad, en högre tjänsteman av General Post Office (GPO) i Delhi, en auto-rickshaw förare och några pharma enheter i Agra, Sangli och Ludhiana har varit olagligt att leverera narkotika och psykotropa ämnen värt crores utomlands, enligt en sond genom Direktoratet för Inkomster Intelligens (DRI). DRI har påstått att de läkemedel som levereras sedan 2008 till USA, STORBRITANNIEN, Frankrike och Costa Rica för fritidsändamål.
I ett klagomål i ett Thane domstolen den 25 Maj, DRI har närmare hur call center som används för att smuggla dessa läkemedel. Enligt chargesheet, nås av Den Indiska Snabb, Mumbai-baserade affärsman Manjeet Singh Chilotra har varit “inblandad i olaglig export av psykotropa ämnen, dvs. Alprazolam, Zolpidem, Diazepam” genom “Utländska postkontor, New Delhi genom mis-deklaration och användning av falska recept”.
Chilotra,47, är för närvarande i Thane fängelse. Den chargesheet har påstått att call center som bedriver farmaceutiska processer och drivs av affärskontakter av Chilotra i Thane, Chandigarh och Hyderabad används för att ta drop shipping beställningar från kunder i USA, STORBRITANNIEN och andra länder för psykotropa ämnen. Drop shipping är ett supply chain management som återförsäljaren inte hålla varor i lager men istället överföringar kundorder och leverans detaljer för antingen tillverkaren, en annan återförsäljare, eller en grossist, som levererar varor direkt till kunden.
Klagomålet sade dessa order vidarebefordras till Chilotra, som upphandlade läkemedel från pharma enheter i Agra, Sangli och Ludhiana. Han transporterade dem genom hans kurir företag Allierade Air Express Sanjay Singh, en auto-rickshaw-förare i Delhi. Singh transportera läkemedel till GPO, varifrån det skeppades utomlands genom snabba inlägg. Droger, säger chargesheet, var mis-som deklareras som “hälsotillskott” för att se till förtullning.
April 22, DRI greps Pramod Kumar Verma, marknadschef för GRUPPRINCIPOBJEKT för att ha faciliating export av narkotika utomlands. Verma påstås ha fått en provision av Rs 50 för varje paket. Den chargesheet sade Verma fått Rs 10 lakh från Chilotra. Enligt chargesheet, utländska kunder gjort betalningar i merchant bank konton i USA och Australien-baserade vänner och släktingar till de ägare av call center-företag. De här pengarna, säger chargesheet, var dirigeras till Indiska företag som kontrolleras av Chilotra. För inhemska transaktioner med leverantörer av läkemedel, Chilotra används Angadias.
DRI chargesheet sade Chilotra “skapat flera företag och bank konton” i namn av de företag “för att kunna ta hand om flera transaktioner och också för att undvika omsättning passerar Rs 1 crore, så att han kunde undvika lagstadgad revision”. Den chargesheet sade självdeklarationer av Chiltora s företag visa att han sprang programvara och IT-företag. Den tillade att Chilotra köpt minst sex fastigheter i Thane och fyra lyxiga sedaner och sport utility fordon “från export av psykotropa ämnen”.
Enligt chargesheet, Nitin Pawar, ett call-center ägare anklagad för narkotikasmuggling sade, “om en månad cirka 1 000 order placerades av honom (Pawar) med Manjeet Singh för leverans av mestadels kontrolleras (förbjudet) läkemedel”. Pawar greps av DRI i November 2016 och är i rättsliga vårdnaden. Olaglig export av läkemedel med kurir företag, callcenter och kemiska företag hittades av DRI den 21 November 2016, efter det beslagtagna 16 lakh tabletter av psykotropa ämnen värt Rs 57 lakh från lokaler Chilotra och några andra i Mumbai. Så långt, DRI har 10 personer som greps i samband med det påstådda racket.
För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App