De accountant was ook de vermeende routing fondsen voor Virendra en Surendra Jain, gearresteerd in de Rs 8000 crore het witwassen van geld racket
De Handhaving Directoraat (ED) op dinsdag arresteerde een registeraccountant (CA) in verband met een onderzoek in naar het witwassen van geld racket waard Rs 8,000-crore die twee Delhi-gebaseerd ondernemers en sommige politieke entiteiten.
Volgens ED, Rajesh Kumar Agarwal, het VK, is ook geassocieerd met een aantal transacties met een onderneming naar verluidt gekoppeld aan RJD chief Lalu Prasad dochter van Misa Bharti. Het bedrijf, Mishail Packers en Printers Private Limited, is onder ED scanner bij verdenking van belastingontduiking. ED gearresteerd Agarwal maandag avond onder de bepalingen van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA).
ED zei dat sinds Agarwal werd “niet meewerken” in de sonde, zal hij worden blootgesteld aan langdurige ondervraging nadat ze bekomen zijn gezag. Agarwal is beweerd wordt instrumenteel in het verstrekken van illegale gelden voor het witwassen van het geld van zakenlieden broers, Virendra Jain en Surendra Jain. Het agentschap heeft nu, naar verluidt, breidde haar sonde en heeft alle zijne handelingen hebben gebracht onder de scanner.
“Agrawal heeft een centrale rol gespeeld in de transacties tussen Jain broers en Ms Jagat Projecten Beperkt. Hij wordt ook geassocieerd met een aantal transacties met Ms Mishail Packers en Printers Private Limited,” ED zei in een verklaring.
Mishail het bedrijf naar verluidt gekoppeld aan Misa Bharti, die tevens lid is van het Parlement, is op grond van de Fiscale Afdeling de scanner. Volgens rapporten, dicht bij de twee dozijn andere entiteiten gekoppeld aan de onderneming, zijn ook onderzocht in een Rs 1,000-crore dubieuze land deals geval. De it-afdeling had onlangs uitgevoerd meerdere invallen in en rond Delhi in dit verband.
Agarwal werd gearresteerd in Maart van dit jaar voor zijn vermeende betrokkenheid bij de routing van fondsen voor de Jain broers door shell-bedrijven. Eenmaal ED krijgt Agrawal in bewaring is gegeven, hij zou worden ondervraagd in detail over de aanbiedingen en de mensen die met hem verbonden zijn. ED beweren dat een enkele “politieke entiteiten” onder de scanner.
Afgelopen week is de ED had ingediend een chargesheet tegen de Jain broers in een rechtbank in new Delhi. Landbouwgrond waard Rs 1.12 crore die behoren tot de broeders in Bhatti dorp in het Nationaal Hoofdstedelijk Gewest werd ook bevestigd. ED zei dat tot dusver het totale bedrag van de goederen die in het geval bedraagt Rs 65.82 crore. Het heeft ook vastgesteld dat ten minste 90 shell bedrijven in de sonde.
© IE Online Media Services Pvt Ltd