ED hade hävdat att “Bhajiawala familj har förvandlat en stor del av sin försvunna pengar” (Källa: Fil Foto)
ED har fäst över Rs 1.02 crore pengar i nya anteckningar i samband med penningtvätt sond mot city-baserade finansiär Kishore Bhajiawala och hans familj. Byrån sa att det har utfärdat order för provisorisk kvarstad på “Rs 1,02,16,000 medel, som beslagtogs av den inkomstskatt avdelning, i fall av Kishore Bhajiawala i inlägget demonetisation bedrägerier” under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
Verkställighet Direktoratet (ED) hade registrerat en kriminell FIR mot Bhajiawala och hans söner Jignesh och Vilas baserat på en CBI FIR mot honom, som var registrerade efter Skatt institutionen första genomfördes husrannsakan och beslag av guld och kontanter från sina lokaler som en del av deras drift i December förra året för att kontrollera blackmoney inlägg anteckningar förbud.
Titta på vad andra gör nyheter
ED hade hävdat att “Bhajiawala familj har förvandlat en stor del av sin försvunna pengar, inlägg demonetisation, till nya höga valörer av valuta-och andra värdesaker genom samverkan med bank tjänstemän och privata personer genom att härma, förfalskning och med hjälp av falska dokument.
“En mängd av Rs 1.02 crore i nya valuta har beslagtagits av it-avdelningen från sina lokaler under sökningar i sitt hem, butik och bank skåp som innehas av dem. Det konstaterades också att den tilltalade hade anställt flera bank skåp i benami namn för att gömma sina oredovisade tillgångar,” byrån hade sagt.
Jignesh greps också av ED i januari i år. It-avdelningen hade återhämtat sig Rs 1.45 crore kontant, med ca Rs 1.05 crore i nya sedlar, ädelmetaller till ett värde Rs 1.49 crore, guldsmycken värderade till Rs 4.92 crore, andra prydnadsföremål värt Rs 1.39 crore och silver tackor kostar Rs 1.28 crore efter räder på lokaler Bhajiawalas’.
Ett beslut om kvarstad enligt PMLA syftar till att beröva den anklagade från att få nytta av sina sjuk-goten rikedom och ett sådant beslut kan överklagas innan den Upphandlande Myndigheten i den nämnda Lagen inom 180 dagar.