Bild för representativa ändamål.
Verkställighet Direktoratet (ED) på torsdag bifogade tillgångar till ett värde av Rs. 1,02,16,000 i Gujarat-baserade finansiär Kishore Bhajiawala enligt Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Tidigare på januari 20, Bhajiawala greps av ED i samband med samma ärende. 41-åriga Bhajiawala, bosatt i Udhnagam i Surat, var utreds av ED för penningtvätt. ED: s undersökning bygger på ett FIR fått från Gandhinagar CBI.
Titta På Vad Andra Gör Nyheter
Bhajiyawala och två av hans söner är redan inför en undersökning från CBI i samband med återvinning av Rs 1.05 crore i nya valutan.
I kölvattnet av demonetisation den inkomstskatt som institutionen har varit att spåra flera påstådda svarta pengar hamstrare och oredovisade pengar samlare.