Een Indiaas-Amerikaans hotel ontwikkelaar is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf door een AMERIKAANSE rechtbank voor het oplichten van ongeveer 300 Chinese onderdanen die geïnvesteerd hebben in zijn mislukte USD 900 miljoen project. Anshoo Sethi, 32, pleitte schuldig in een Chicago hof op dinsdag volgende die door de rechter uitgesproken de zin.
Kijken Wat Anders is het Maken van Nieuws
Volgens het hof papieren, Sethi, de oprichter van Een Chicago Convention Center LLC, beweerde in 2011 tot de bouw van een hotel and convention center in de buurt van de O’ Hare International Airport in Chicago. Hij verzocht de Chinese onderdanen te investeren 500.000 USD elke in het project, plus USD 41,500 in de administratieve kosten aan zijn bedrijf.
Elke Chinese nationale die deelnamen aan het project, is ook toegepast voor een EB-5 visum, waarmee buitenlandse investeerders voor het verkrijgen van een tijdelijke twee-jaar visum dat later kan worden omgezet naar een permanent visum op het succes van een arbeidsovereenkomst-het genereren van investeringen.
Sethi haalde ongeveer USD 158 miljoen van de meer dan 290 beleggers. De AMERIKAANSE Securities en Exchange Commissie heeft een civiele rechtszaak tegen Sethi en was in staat om te herstellen van ongeveer USD 147 miljoen euro aan de Chinese investeerders, het AMERIKAANSE Ministerie van Justitie gezegd.
Om de beleggers, Sethi diverse valse verklaringen, met inbegrip van leugens over de financiering en de fiscale aftrekbaarheid van de Staat Illinois en de Stad van Chicago, geen van die bleef uit.
De USD 900 miljoen project van de grond kwam, en geen EB-5 visa ooit werden toegekend aan de beleggers.