ED Vorladung Zakir Naik ‘ s Schwester, die in der Geldwäsche-Fall

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Zakir Naik. (Datei Foto)

UMSTRITTENE FERNSEHPREDIGER Zakir Naik, der Schwester von Nailah Noorani wurde gerufen, die von der Durchsetzung Direktion vorstellig zu werden. Am Mittwoch, Ihren Rat reagierte auf die Ladung, die besagt, dass Sie erscheinen würden, bevor der Agentur nächste Woche. Die zentrale Agentur ist probing einen angeblichen Geldwäsche-Fall gegen Naik und seine mittlerweile verboten outfit, die Islamic Research Foundation (IRF).

Laut Quellen, Naik hatte angeblich übertragen um Rs 20 crore in die Konten seiner Eltern, die zwischen 2012 und 2016. Sie hatten dann gemeinsam übertragen über Rs 25 crore in zwei Konten von Nailah. Die Quellen sagten, wurde das Geld dann überwiesen auf die Konten der vier Unternehmen — Longlast Constructions Pvt Ltd, Harmonie-Media Pvt Ltd, Majestic Parfums Pvt Ltd und Alpha-Schmierstoffe Pvt Ltd. Nailah war der Regisseur mit Longlast Konstruktionen, die sah einen Anstieg der Kreditaufnahme in den letzten paar Jahren, aber hatte nicht geleitet jedem Geschäft, sagte die Quellen.

“Während Harmonie-Media ist eine video-und software-Produktion, aufgenommen in den Jahren 2005 und sah ein stetiges Wachstum bei den Einnahmen, die anderen drei Unternehmen wurden nicht tun jedes Unternehmen. Wir würden gerne Sonde Nailah auf die Gelder, die von Ihrer Firma und Zweck zum schweben”, erklärte ein Beamter.

Die Quellen fügte hinzu, dass Aamir Abdul Mannan Gazdar, auch ein Direktor mit der gleichen Firma, die verhaftet wurde, die durch die ED, Letzte Woche, nicht zusammenarbeiten, während der Befragung. “Gazdar wurde befragt über das gleiche, aber hat sich geweigert, zu kommen sauber auf die Investitionen. Wir vermuten, dass er behandelt Bargeld und Immobilien-Transaktion in Höhe von Rs 200 crore,” Hinzugefügt, der Beamte.

Während die ED hat, beschrieb Naik ‘ s im Wert von über Rs als 3.000 crore, Sie sind derzeit die Konzentration auf Rs 200 crore, war angeblich in der Maschine gewaschen von Naik durch seine verwandten und engen vertrauten.

Am Mittwoch, Naik s angeblich enger vertrauter Aamir Gazdar produziert wurde, bevor die spezielle PMLA Gericht. Die ED behauptete, während seiner Haft, zwei seiner Aussagen wurden aufgezeichnet.

“In seinen Aussagen, gab er die details der Höhe der cash-Transaktionen abgewickelt, die von ihm an die Anweisungen von Dr. Zakir Naik…er gab details seiner Einkünfte, die er eingereicht hat, in seinen Einkommensteuererklärungen. Jedoch, Durchsicht derselben zeigt, dass es große Unterschiede in den offengelegten Einkommen mit dem tatsächlichen, wie die gleiche war, nicht unterstützt, keine Dokumentation. Es wurde auch beobachtet, dass er war-Einreichung gibt ES im Namen seiner Frau und seiner Kinder. Allerdings gab er zu, dass Sie nicht über eine Quelle von Einkommen, die Anlass zu Verdacht, dass er versucht hatte, Sie zu Ebene die Erträge aus Straftaten, die in das system der” ED eingereicht vor Gericht.

Die ED jedoch nicht nach einer weiteren Verwahrung von Gazdar, die gesendet wurde, um die gerichtliche Verwahrung bis 8. März. Weitere, Gazdar Anwalt Taraq Sayed auch einen Antrag vor Gericht Klage zurückziehen Aussagen von ihm in ED Sorgerecht zu fordern, dass Sie getroffen worden waren, unter Zwang. Das Gericht leitete die ED-Datei Ihrer Antwort auf den Rückzug.

Die ED behauptet, dass Naik gegeben hatte Rs 4 crore, um den Angeklagten von seiner Mutter das Konto, die Sie schließlich Gutschrift auf dem Bankkonto von Gazdar Frau. Die ED Ansprüche, Gazdar hatte, schwieg über die Gründe der überweisung des Betrages. Die Agentur sagte dem Gericht, dass, obwohl die jährlichen Einkommen von Gazdar um Rs 25-30 lakh, die er gekauft hatte, ein high-end-Fahrzeug, behauptet, dass es war aus dem Betrag, der von Naik.

Die Agentur behauptet, dass, wenn Gazdar wurde gebeten, über die Quelle der Mittel, sagte er, er hatte, erhielt eine Menge von seinem Bruder in London als ein Geschenk und von anderen als Darlehen.

“Es scheint, dass es ist ein offensichtlicher Versuch seitens der Angeklagten, nicht nur sich selbst schützen, sondern auch die Bereitstellung Abdeckung an Dr Zakir Naik von der gesetzlichen Maßnahmen. Als solcher, seine gezielte Stille, in ein bewusster Versuch, zu täuschen die due process of law,” der ED Untersuchungshaft Staaten. Gazdar hat nicht gereicht für die Kaution so weit.