Zakir Naik. (Foto Bestand)
CONTROVERSIËLE volleerd tv-priester Zakir Naik, de zus Nailah Noorani is opgeroepen door de Handhaving van de Directie om te verschijnen voor het. Op woensdag, haar raad gereageerd op de dagvaarding waarin staat dat ze verschijnen voor het agentschap volgende week. Het centraal bureau is het aftasten van een vermeende witwassen van geld tegen Naik en zijn nu verboden outfit, de Islamitische Research Foundation (IRF).
Volgens bronnen, Naik had naar verluidt overgedragen ongeveer Rs 20 crore in de rekeningen van zijn ouders tussen 2012 en 2016. Ze had dan gezamenlijk overgebracht via Rs 25 crore in twee rekeningen aangehouden door Nailah. De bronnen zeiden geld werd vervolgens overgebracht naar de rekeningen van de vier bedrijven — Longlast Constructies Pvt Ltd, Harmonie Media Pvt Ltd, Majestueuze Parfums Pvt Ltd en Alpha Smeermiddelen Pvt Ltd. Nailah was de directeur met Longlast Constructies, die zag een stijging van de leningen in de laatste paar jaar, maar had niet uitgevoerd business, zeiden de bronnen.
“Terwijl de Harmonie Media is een video-en software productie bedrijf dat werd opgericht in 2005 en zag een gestage groei in omzet, de andere drie bedrijven waren niet doen van een bedrijf. Wij willen graag sonde Nailah op de ontvangst van het geld van haar bedrijf en het doel voor de floating,” verklaarde een ambtenaar.
De bronnen toegevoegd dat Aamir Abdul Mannan Gazdar, ook een regisseur met dezelfde firma die werd opgepakt door de ED vorige week, deed niet mee tijdens de verhoren. “Gazdar werd ondervraagd op het zelfde maar heeft geweigerd te komen schoon op de investeringen. We vermoeden dat hij behandeld geld en onroerend goed transactie op de melodie van Rs 200 crore”, aldus de ambtenaar.
Terwijl het ED is gekoppeld Naik is de moeite waard om over Rs van 3000 crore, ze zijn op dit moment concentreren op Rs 200 crore die naar verluidt werd gewassen door Naik door zijn familie en dicht bij de vertrouwenspersoon.
Op woensdag, Naik vermeende nauwe vertrouweling Aamir Gazdar werd geproduceerd voor de speciale PMLA hof. De ED beweerd dat er tijdens zijn hoede, twee van zijn jaarrekening zijn opgenomen.
“In zijn uitspraken, gaf hij de details van het bedrag van de contante transacties afgehandeld door hem aan de instructies van Dr. Zakir Naik…gaf hij de details van zijn inkomsten die hij heeft neergelegd in zijn aangifte voor de inkomstenbelasting. Echter, het doorlezen van hetzelfde blijkt dat er een grote variatie in de beschreven inkomen met de werkelijke als het dezelfde was niet ondersteund met documentatie. Er werd ook waargenomen dat hij het indienen van HET resultaat in de naam van zijn vrouw en kinderen. Maar, gaf hij toe dat hij ze had geen enkele bron van inkomsten, dat aanleiding geeft tot het vermoeden, dat hij probeerde te laag de opbrengsten van misdrijven in het systeem,” de ED ingediend voor de rechtbank.
De ED, maar niet om een verdere bewaring van Gazdar die is verzonden naar gerechtelijke bewaring tot en met 8 Maart. Verder Gazdar de advocaat van Taraq Sayed ook een aanvraag ingediend voor de rechtbank in te trekken op zoek naar verklaringen voor het door hem in ED ‘ s gezag te beweren dat zij hadden genomen onder dwang. Het hof heeft de regie over de ED-bestand zijn antwoord op de retractie.
De ED beweert dat Naik had gegeven Rs 4 crore aan de verdachte van zijn moeder gehouden, wat uiteindelijk werd bijgeschreven op de bankrekening van Gazdar de vrouw. De ED beweert dat Gazdar had bleef stil op de redenen van de overdracht van het bedrag. Het bureau vertelde de rechtbank dat, hoewel de jaarlijkse inkomsten van Gazdar is ongeveer Rs 25-30 lakh, hij had gekocht van een high-end auto, beweren dat het van het bedrag overgedragen door Naik.
Het bureau stelde dat wanneer Gazdar werd gevraagd over de bron van het geld, zei hij dat hij had ontvangen van een bepaalde hoeveelheid van zijn broer in Londen als een geschenk en van anderen genomen als een lening.
“Het blijkt dat er een duidelijke poging op een deel van de verdachte, is niet alleen het beschermen van zichzelf, maar ook zorgen voor dekking van Dr. Zakir Naik van legale acties. Als zodanig, zijn doelgericht en stilte in een bewuste poging om hoodwink de due process of law,” de ED voorarrest staten. Gazdar niet heeft ingediend voor borgtocht zo ver.