Central Bureau of Investigation (CBI) på tisdag den har gripits IRS officer J P Singh, som tidigare gemensamma chef för Verkställighet Direktoratet (ED), Ahmedabad, då hans underordnade Sanjay Kumar och två andra i samband med en påstådd korruption fall. CBI har anklagat dessa officerare av “att samla in enorma mängder pengar” från den anklagade i Surat hawala fall och cricket vadslagning racket som var fast i 2015-2016.
R K Gaur, en talesman för CBI, bekräftar att Singh, Kumar och två andra, Vimal Agrawal och Chandresh Patel, har gripits. Tidigare CBI hade arresterat tre bookmakers i samband med fallet som CBI påstådda, var “rör” av Singh. CBI har påstått att Singh “samlas mutor genom sina ledningar i PMLA fall (Surat hawal racket) och IPL betting fall” som han höll på att undersöka.
CBI har lämnat in en GRAN baserat på klagomål som registrerats av ED tjänstemän. Tidigare, de anklagelser som riktats av olika åtalade som var sökt av Singh av mutor och trakasserier. Innan CBI ingav GRAN, Intelligence Bureau (IB) hade också gjort en rapport i frågan. Ett dokument som produceras av CBI i den särskilda domstolen i Ahmedabad citerade IB rapport som hävdade att “Singh tog pengar för att inte aresting vissa anklagade.”
Baserat på IB-rapport, CBI heter Mumbai-baserade bookies Bimal Agrawal och Sonu Jalan “som kanaler för Singh under den relevanta perioden och hade samlat in stora pengar från bookmakers och spelarna i IPL fråga”.
Enligt CBI, Jalan och Agrawal besökte Delhi flera gånger fram till år 2015 och med hjälp av en annan bookie J K Arora “kontakt med olika bookmakers/punters vars namn (sic) var redan listat i fall som utreds av ED under PMLA i IPL roll för att samla in pengar för att skydda dem från ED genom J P Singh. De nämnda ledningar har samlat muta från Manoj Jain och Surendra Mandi Delhi.”
Jalan och Arora greps av CBI förra året som beviljades borgen efter det att myndigheten underlåtit att lämna in en chargesheet på gång.