CBI-hoofdkwartier. (Foto Bestand)
Het Central Bureau of Investigation (CBI) op dinsdag zei het is gearresteerd IRS officer J P Singh, de voormalige joint directeur van de Handhaving Directoraat (ED), Ahmedabad, zijn dan ondergeschikte Sanjay Kumar en twee anderen in verband met een vermeende corruptie geval. Het CBI heeft beschuldigd van deze officieren van “het verzamelen van de enorme hoeveelheid geld” van de verdachte in Surat hawala geval en cricket wedden racket die was opgepakt in 2015-2016.
R K Gaur, een woordvoerder van het CBI, bevestigd dat Singh, Kumar en twee anderen, Vimal Agrawal en Chandresh Patel, zijn gearresteerd. Eerder, de CBI had gearresteerd drie bookmakers in verband met de zaak die het CBI beweerde, “leidingen” van Singh. Het CBI heeft beweerd dat Singh “verzameld steekpenningen door zijn leidingen in de PMLA geval (Surat hawal racket) en de IPL wedden geval”, die hij aan het onderzoeken was.
CBI diende een FIR gebaseerd op klacht geregistreerd door ED ambtenaren. Eerder, de beschuldigingen zijn geuit door verschillende beschuldigd die werden onderzocht door de Singh van omkoping en intimidatie. Voordat CBI ingediend, de SPAR, Intelligence Bureau (IB) had ook een verslag gemaakt in de kwestie. Een document geproduceerd door CBI in het speciale hof in Ahmedabad aangehaald IB rapport dat beweerde dat “Singh nam geld voor niet aresting bepaalde verdachte.”
Op basis van de IB-rapport, CBI naam Mumbai-gebaseerd bookmakers Bimal Agrawal en Sonu Jalan “als kanalen voor Singh tijdens de relevante periode en waren het verzamelen van enorme hoeveelheden geld uit bookmakers en gokkers in het IPL materie”.
Volgens CBI, Jalan en Agrawal Delhi bezocht meerdere malen in 2015 en met de hulp van een andere bookie J K Arora “contact met verschillende bookmakers/spelers waarvan de naam (sic) waren al bedacht in de zaak onderzocht door de ED onder de PMLA in de IPL zaak om geld in te zamelen voor de bescherming van de ED door J P Singh. De voornoemde leidingen hebben verzameld omkopen van Manoj Jain en Surendra Mandi van Delhi.”
Jalan en Arora werden gearresteerd door de CBI vorig jaar, die werden op borgtocht vrijgelaten na het agentschap is mislukt voor bestand een chargesheet op tijd.