De DIA wordt verwacht voor het genereren van meer actie-georiënteerde ingangen te controleren van de financiële criminaliteit op basis van de analyse van de FIU-rapporten, de ambtenaren gezegd.
Defence Intelligence Agency (DIA), een snoop-arm onder het Ministerie van Defensie is bevoegd om informatie te krijgen met betrekking tot de vermoedelijke internationale overschrijvingen en bancaire transacties van de Financial Intelligence Unit (FIU). De beweging is gericht op de inschakeling op de DIA met de nodige details te treden tegen terreur financiering en hawala transacties, voornamelijk in Jammu en Kasjmir en in de Noord-Oostelijke staten van het land, de ambtenaren zei op zondag.
De DIA wordt verwacht voor het genereren van meer actie-georiënteerde ingangen te controleren van de financiële criminaliteit op basis van de analyse van de FIU-rapporten, de ambtenaren gezegd.
De Defence Intelligence Agency, opgericht naar aanleiding van de aanbevelingen van de Kargil Commissie onder leiding van eminent strategisch expert K Subrahmanyam, biedt technische ingangen van het Ministerie van Defensie en andere betrokken organisaties.
Kijken Wat Anders is het Maken van Nieuws
De DIA is de laatste nieuwkomer in de lijst van de 20 andere organisaties, met inbegrip van de Allerhoogste Rechter-commissaris (Speciaal Onderzoek Team (SIT) om te controleren blackmoney en het land van de externe en interne snooping agentschappen voor Onderzoek en Analyse van de Vleugel (RAW) – en inlichtingen Bureau (IB), respectievelijk, zijn bevoegd om te zoeken naar de details van de FIE op dubieuze financiële transacties, volgens een officiële bestelling.
Het MELDPUNT is belast met het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie met betrekking tot de financiële transacties verdacht te worden blackmoney of opbrengsten van misdrijven.
Het ontvangt en analyseert Cash Transactie Rapporten (Ctr ‘ s), de Grensoverschrijdende Overdracht van de Draad Rapporten (CBWTRs), Rapporten over de Aankoop of Verkoop van Onroerende Goederen (Ier) en meldingen van Verdachte transacties (STRs) van verschillende rapporterende entiteiten.
De FIU ook deelt informatie met de Handhaving Directoraat (ED), Central Bureau of Investigation (CBI), de Reserve Bank van India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), National Investigation Agency (NIA), Centrale Waakzaamheid van de Commissie (CVC), National Intelligence Raster (Natgrid) Centraal Economisch Intelligence Bureau (CEIB) en andere instanties.
Volgens het rapport van Subrahmanyam paneel, de militaire inlichtingen-inspanning in India was beperkt in relatie tot de rol die is toegewezen aan de externe inlichtingendienst (RAW), behalve voor de beperkte tactische en signal intelligence.
“De middelen die beschikbaar komen voor de Defensie-Diensten voor het vergaren van inlichtingen niet evenredig met de verantwoordelijkheid die aan hen zijn toegewezen. Er zijn verschillende voordelen in het hebben van twee lijnen van intelligentie te verzamelen en te rapporteren, met een rationele verdeling van de functies, verantwoordelijkheden en specialisaties.
“De Commissie is van mening dat de kwestie van het opzetten van een geïntegreerd defence intelligence agency behoeften onderzoek,” het had gezegd. Deze aanbeveling leidde tot de oprichting van de DIA.