Aamir Gazdar werd geproduceerd voor de sessies rechtbank op vrijdag avond. Ganesh Shirsekar
Een SPECIALE rechtbank heeft toegestaan de Handhaving Directoraat gezag van Aamir Gazdar, een vermeende naaste medewerker van de Islamitische Research Foundation oprichter Dr. Zakir Naik, tot 22 februari. Gazdar, gearresteerd op donderdag onder de kosten van Preventie van het Witwassen van Geld Act, werd geproduceerd voor de rechtbank op vrijdag avond.
De ED beweerde dat Gazdar was een “close vertrouweling” van Naik en was betrokken bij de “alle onwettigheden” op zijn opdracht. De ED vermeende Naik had gevestigd dummy-bedrijven in India en in het buitenland als camouflage voor de afleiding van fondsen die door hem “door zijn illegale activiteiten van prikkelende speeches”. De ED vermeende Gazdar was een bestuurder ten minste zes van deze bedrijven, vier, gevestigd in Mumbai en twee in Engeland.
Kijken wat er anders is in het nieuws
“…het schijnt dat het minimum van de M/s Harmonie Media Pvt Ltd, Mumbai, is gebruikt om video ‘s maken van prikkelende speeches en de video’ s geproduceerd worden geëxporteerd naar Dubai voor telecasting hetzelfde. De huidige beschuldigd is één van de bestuurders van deze vennootschap (Harmonie media),” de voorlopige hechtenis pleidooi staten.
De ED verdere aanspraken die Gazdar in zijn verklaring zei ze details over zijn monetaire transacties in de vorm van het verstrekken van leningen aan het bedrijf. Het agentschap zei Gazdar belast was met het verzamelen van de contanten die ontvangen worden door Naik en wilde om te kijken naar het geld weg. De ED zegt dat getuigen hebben beweerd Gazdar gebruikt voor het vervoer van contant geld op Naik haar naam werd ook persoonlijk betrokken zijn in de collectie.
Speciale openbare aanklager Hiten Venegaonkar, die voor de ED, zei al twee verklaringen van Gazdar werden opgenomen, had hij ontkend enige kennis van de beschuldigingen tegen hem.
Hij zei ook dat Gazdar had geen document van de financiële activiteiten van de vennootschappen waarin hij is benoemd als directeur. Advocaat Tariq Sayyed, die voor Gazdar, vertelde de rechtbank dat sinds een aparte sonde wordt uitgevoerd door de Nationale recherche Bureau, de documenten waren op hun hoede. Hij zei ook dat sinds de beschuldigingen door het agentschap met betrekking tot IRF en Naik, Gazdar in bewaring is gegeven, is niet nodig.
Maar De ED zei dat zijn gezag was nodig om u onder te dompelen in het spoor van fondsen, het openbaren van de rol van hem, Naik en anderen naar het vermeende witwassen van geld, met als toevoeging dat het was “moeilijk te geloven” dat Gazdar niet op de hoogte was van Naik ‘ s verblijfplaats.