Ramon Fonseca en Jurgen Mossack, de founding partners van Mossack Fonseca advocatenkantoor, waren op vrijdag ondervraagd door Panama Speciale Anti-Corruptie Ministerie. Dit, als onderdeel van een onderzoek naar vermeende onregelmatige financiële activiteiten in Brazilië.
“De informatie die verzameld wordt naar verluidt geeft de Panamese onderneming als een criminele organisatie die is gewijd aan het verbergen van activa, geld van verdachte oorsprong, en het maken van bedrijfs-en financiële structuren die direct verbonden zijn met het advocatenkantoor, Advocaat-Generaal Kenia Porcell zei op een persconferentie.
Eerder Panamese officieren van justitie invallen in de kantoren van Mossack Fonseca, het zoeken naar mogelijke links naar Braziliaanse engineering bedrijf Odebrecht, de attorney general ‘ s office zei op donderdag.
“Raid van de kantoren van advocatenkantoor dat gemaakt vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid in Brazilië gekoppeld aan #LavaJato #PanamaPapers,” de attorney general ‘ s office zei op Twitter, zonder het verstrekken van meer details.
De Panama Papieren, die bestaan uit miljoenen documenten gestolen uit Mossack Fonseca en gelekt naar de media, in April 2016, zorgde voor een wereldwijde schandaal na het laten zien hoe de rijke en krachtige gebruikt offshore vennootschappen belastingen te ontduiken.
Ramon Fonseca, een partner bij Mossack Fonseca, ontkende dat zijn bedrijf had een verbinding met Odebrecht, die is toegelaten tot het omkopen van ambtenaren in Panama en andere landen te verkrijgen van contracten met de overheid in de regio tussen 2010 en 2014.
“Mossack Fonseca heeft geen relatie met Odebrecht, noch met enige andere Lava Jato bedrijf,” Fonseca vertelde verslaggevers, verwijzend naar bedrijven die betrokken zijn bij de zogenaamde Lava Jato sonde gericht op Brazilië staat oliemaatschappij Petróleo Brasileiro SA.
“Ze gebruiken me om de aandacht afleiden,” zei hij. Fonseca ook beschuldigd Panamese President Juan Carlos Varela van direct geld hebben ontvangen van Odebrecht, latijns-Amerika ‘ s grootste ingenieursbureau.
“Hij (Varela) vertelde me dat hij al geaccepteerd donaties van Odebrecht, omdat hij niet kon vechten met iedereen,” Fonseca gezegd, zonder dat het geven van meer details.
Bij een media-conferentie, Varela ontkende hij ontving donaties van Odebrecht, zeggende: hij zou alle donaties zijn politieke campagne publiek op vrijdag. Odebrecht niet onmiddellijk te reageren op verzoeken om commentaar.
© De Indian Express Online Media Pvt Ltd