Die Durchsetzung Direktion (ED) hat die gepfändeten Vermögenswerte im Wert von Rs 2.77 crore, einschließlich Rs 29 lakhs in Bankeinlagen, einen pensionierten IAS-Offizier und Chennai Port Trust (KPT) der Vorsitzende in Verbindung mit Ihrer Geldwäsche-Sonde, die gegen ihn und andere, dass, entstanden aus einer früheren unverhältnismäßig Vermögenswerte Fall gegen ihn. Die Agentur zonal office in Chennai am Mittwoch sagte, es hat Befehle erteilt, unter der Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA), provisorisch befestigen Sie die drei unbeweglichen Vermögenswerte im Wert von Rs 2.48 crore und Bankguthaben in der Höhe von Rs 29 lakhs von K Suresh, ein pensionierter 1982-batch IAS Offizier der Madhya Pradesh-Kader.
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Der ED hatte, schlug Geldwäsche-Vorwürfe gegen Suresh und andere basierend auf einer CBI-TANNE und die Anklageschrift gegen ihn unter dem Vorwurf des Besitzes von angeblichen unverhältnismäßig Vermögen. Die CBI hatte, reichte eine Strafanzeige gegen ihn und durchsuchte seine Räumlichkeiten in Chennai im Jahr 2009.
Der Fall bezieht sich auf CBI-Sonde Ergebnisse, Suresh, während der Arbeit an der Zonal-Manager der Food Corporation of India (FCI) und CPT in Chennai “im September 2003-August 2009 erworben und war im Besitz von beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten und finanziellen Ressourcen, die in seinem Namen und im Namen seiner Frau, die waren unverhältnismäßig im Umfang von über Rs 2.79 crore zu Ihr bekannten Quellen von Einkommen, das um 450 Prozent seines bekannten Quellen des Einkommens bei der Prüfung Zeit.”
Die ED sagte, seine PMLA-Sonde festgestellt, dass die “Erträge aus Straftaten stammen von Suresh…wurden gewaschen, mit Hilfe eines Immobilienmaklers aus Rajapalayam, ein Freund der Familie, und durch die verschiedenen Konten, betrieben durch den Inhaber einer Immobilien-Firma, die arbeitet, seine Konten in den Namen der verschiedenen shell-Unternehmen in Chennai bank.”
“Er (der Besitzer der Immobilien-Firma) genutzt, das gleiche für den Kauf einer Immobilie in Kottivakkam im Namen der Frau von Suresh und dieselbe projiziert wird, als unbefleckt Eigenschaft von ihm,” ED sagte in einer Erklärung. Die Agentur Hinzugefügt, Suresh hatte “erworben, eine weitere Immobilien in Kodaikanal von Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten, begangen durch ihn mit Hilfe einer Freundin der Familie, und ein gold-und Diamant-Bergbau-Unternehmer in Afrika. “Die Kodaikanal Eigentum erworben wurde, in den Namen des Bruder-in-law der Mitarbeiter, fungierte als benami für Suresh”, hieß es.
Eine Anlage unter PMLA richtet sich zu entziehen, den Angeklagten von der Beschaffung profitiert von seinem unrechtmäßig erworbenen Reichtum und eine derartige Anordnung kann Einspruch eingelegt werden, vor der gerichtlichen Entscheidung die Autorität des genannten Gesetzes innerhalb von 180 Tagen. Eine spezielle CBI Gericht in Chennai, im November letzten Jahres hatte verurteilt und verurteilt Suresh zu zwei Jahren strenger Haft in der Klage von der zentralen anti-Korruption-Sonde Agentur.