Het ED heeft bevestigd activa de moeite waard Rs 2.77 crore van een gepensioneerde IAS Officer en Chennai Haven Vertrouwen Voorzitter.
De Handhaving Directoraat (ED) is in beslag genomen bezittingen waard Rs 2.77 crore, waaronder Rs 29 lakhs in bankdeposito ‘ s, van een gepensioneerde IAS officer en Chennai Port Trust (CPT) Voorzitter in verband met het witwassen van geld sonde tegen hem en anderen, dat is voortgekomen uit een eerdere onevenredig activa zaak tegen hem. Het agentschap zonale kantoor in Chennai op woensdag zei dat het heeft afgegeven bestellingen onder de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA), tot voorlopig hechten van drie onroerende activa de moeite waard Rs 2.48 crore en bank deposito ‘ s op de melodie van Rs 29 lakhs van K Suresh, een gepensioneerde 1982-batch IAS officer van de Madhya Pradesh cadre.
Kijken wat anders is het maken van nieuws
De ED had sloeg het witwassen van geld tegen Suresh en anderen op basis van een VBI FIR en kosten vel tegen hem op beschuldiging van het bezit van vermeende onevenredig activa. De CBI had diende een aanklacht tegen hem en overvallen zijn bedrijf in Chennai in 2009.
De zaak gaat om het CBI sonde bevindingen dat Suresh, terwijl het werken als de Zonale Manager van de Food Corporation of India (FCI) en CPT in Chennai “in September 2003-augustus 2009 overgenomen en is in het bezit van roerende en onroerende goederen en financiële middelen in zijn naam en in de naam van zijn vrouw, die waren in verhouding staan tot een omvang van ongeveer Rs 2.79 crore hun bekende bronnen van inkomsten, die werkt tot 450 procent van zijn bekende bronnen van inkomsten tijdens de periode.”
De ED zei haar PMLA sonde gevonden dat de “opbrengsten van misdrijven afgeleid door Suresh…werden gewassen met de hulp van een makelaar uit Rajapalayam, een vriend van de familie en door de verschillende accounts beheerd door de eigenaar van een vastgoed onderneming, die actief zijn rekeningen in de namen van verschillende shell-maatschappijen met een Chennai bank.”
“Hij (eigenaar van onroerend goed bedrijf) gebruikt hetzelfde voor de aankoop van een onroerende zaak bij Kottivakkam in de naam van de vrouw van Suresh en hetzelfde wordt geprojecteerd als onbezoedelde eigendom van hem,” ED zei in een verklaring. Het agentschap toegevoegd Suresh had “overgenomen van een andere onroerende goederen in Kodaikanal door het witwassen van opbrengsten van misdrijven begaan door hem met de hulp van een vriend van de familie en een goud en diamant mijnbouw zakenman in Afrika. “De Kodaikanal pand werd gekocht in de naam van de brother-in-law van de medewerker die fungeert als een benami voor Suresh,” zei hij.
Een bijlage onder PMLA is gericht op het ontnemen van de verdachte van het verkrijgen van de voordelen van zijn oneerlijk verkregen rijkdom en dergelijke beschikking kan beroep worden ingesteld bij de Behandelend Autoriteit van de genoemde Wet, binnen een termijn van 180 dagen. Een speciale CBI hof in Chennai, in November vorig jaar had veroordeeld Suresh twee jaar van strenge gevangenisstraf in de zaak ingediend door de centrale anti-corruptie sonde agentschap.