ED har fäst tillgångar till ett värde av Rs 2.77 crore av en pensionerad IAS Officer och Chennai Port Trust Ordförande.
Verkställighet Direktoratet (ED) har fäst tillgångar till ett värde av Rs 2.77 crore, inklusive Rs 29 lakhs i insättningar i bank, i en pensionerad IAS officer och Chennai Port Trust (CPT), Ordförande i samband med penningtvätt sond mot honom och andra, som framkom från en tidigare oproportionerliga tillgångar fall mot honom. Byråns zoner kontor i Chennai på onsdagen sade den har utfärdat order, enligt Prevention of Money Laundering Act (PMLA), för att tillfälligt fästa tre fasta tillgångar till ett värde av Rs 2.48 crore och banktillgodohavanden till ett belopp av Rs 29 lakhs av K Suresh, en pensionerad 1982-parti IAS officer i Madhya Pradesh kader.
Titta på vad andra gör nyheter
ED hade smällde penningtvätt anklagelser mot Suresh och andra baserade på en CBI GRAN och åtalet mot honom om avgifter för innehav påstådda oproportionerliga tillgångar. CBI hade lämnat in en brottsanmälan mot honom och plundrade sina lokaler i Chennai under 2009.
Fallet avser CBI sond fynd som Suresh, arbetar som Zoner Chef för Mat Corporation of India (FCI) och CPT i Chennai “under September 2003-augusti 2009 förvärvade och var i besittning av lös och fast egendom och ekonomiska resurser i hans namn och i namn av sin fru som stod i proportion till en omfattning av ca Rs 2.79 crore till sina kända källor av inkomst, som fungerar till 450 procent av hans kända källor av inkomst under in tid.”
ED sagt sitt PMLA undersökning fann att “vinning av brottslighet som härrör av Suresh…var tvättade med hjälp av en fastighetsmäklare från Rajapalayam, en vän till familjen och genom de olika konton som drivs av innehavaren av en fastighet, som driver hans konton i namn av olika skal företag med en Chennai bank.”
“Han (ägare av fastighet) som användes samma för köp av fast egendom på Kottivakkam i namn av hustru Suresh och samma är som projiceras som renare egendom genom honom,” ED sade i ett uttalande. Myndigheten lagt Suresh hade “köpt en annan fast egendom i Kodaikanal av penningtvätt vinning av brott som begåtts av honom med hjälp av en vän till familjen och en gold och diamond mining affärsman i Afrika. “Kodaikanal fastigheten köptes i namn av bror-i-lag av medarbetare som agerat som en benami för Suresh,” det sagt.
En bifogad fil under PMLA syftar till att beröva de anklagade från att få nytta av sin orättfångna rikedom och ett sådant beslut kan överklagas innan den Upphandlande Myndigheten i den nämnda Lagen inom 180 dagar. En särskild CBI domstolen i Chennai, i November förra året, hade dömts Suresh till två år stränga fängelsestraff i de fall lämnas in av den centrala anti-korruption sond byrån.