Handhaving Directoraat (ED) in beslag genomen Rs 7.30 crore in cash en 5,5 kg goud tijdens de opsporing post demonetisation, de regering zei vandaag. Gedurende de cursus, gearresteerd 18 personen en geïdentificeerd 17 anderen uitgeleefd in het vermeende witwassen van geld activiteiten na de sloop van 500 en 1000 roepie opmerkingen op 8 November vorig jaar, de Minister van Financiën Arun Jaitley zei in een schriftelijke reactie aan de Rajya Sabha.
“Post demonetisation…, de Handhaving Directoraat heeft uitgevoerd zoekopdrachten op Buitenlandse Exchange Management Act, 1999 (FEMA) en de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken, 2002 (PMLA). ED heeft gearresteerd 18 personen en geïdentificeerd 17 anderen. Als gevolg van deze zoekopdrachten, het totaal bedrag van Rs 7.30 crore en goud met een gewicht 5.538 kg in beslag zijn genomen,” zei hij.
Kijken Wat Anders Is Het Maken Van Nieuws
De minister zei dat het op basis van intelligence/identificatie van verschillende misstanden, de Fiscale afdeling gevoerd handhavingsbeleid (zoekopdrachten, aanvallen en enquêtes) in meer dan 1.100 gevallen tijdens de periode van 9 November 2016 tot en met 19 januari 2017.
“Trouwens, meer dan het 5100 mededelingen werden uitgegeven voor de controle van de verdachte een hoge contante stortingen op bankrekeningen in dezelfde periode. Deze acties leidden tot inbeslagneming van waardevolle voorwerpen van meer dan Rs 610 crore die omvat de liquide middelen van Rs 513 crore,” de Minister van Financiën gezegd.
Jaitley op de hoogte dat de geheime inkomen ontdekt in een van deze acties als op 10 januari 2017, is meer dan Rs 5,400 crore.