Op 1 juli vorig jaar, in een plotse beweging, de ED hoofdkantoor verschoven van het onderzoek naar de geruchtmakende zaak geregistreerd door de ED, Chandigarh, tegen, onder andere, de rechter de vrouw en de advocaat Mukesh Mittal, van Chandigarh naar Delhi.
ONDER de negen namen gewist door de Supreme Court collegium voor benoeming als chief justices van de verschillende hoven is dat van Justitie Hemant Gupta, momenteel waarnemend Chief Justice in de Patna High Court, maar oorspronkelijk uit Punjab en Haryana High Court.
Justitie Gupta ‘ s rol is onder de scanner in een voortdurende witwassen onderzoek door de Handhaving Directoraat (ED). Terwijl het ED onderzoek had gezegd dat zijn vrouw, Alka Gupta, was “aangemerkt als geassocieerde deelnemingen en van de begunstigden in het proces van het witwassen van geld door middel van het structureren van shell entiteiten”, Justitie Gupta had gewild controverse toen hij belde de dan dienstdoende agent (IO) Gopesh Byadwal, om hem te vragen over de lopende onderzoeken in RMC
BEKIJK de VIDEO | Supreme Court Beweegt Tegen Hoge Rechter van Minachting Voor de Eerste Keer
De Indian Express had voor het eerst gerapporteerd over Justitie Gupta ‘ s oproep tot Byadwal, in November 2015, de ED had ook verzonden berichten aan zijn vrouw en anderen in de zaak. Ze had gestuurd met een gedetailleerde reactie op de aankondiging.
Op 1 juli vorig jaar, in een plotse beweging, de ED hoofdkantoor verschoven van het onderzoek naar de geruchtmakende zaak geregistreerd door de ED, Chandigarh, tegen, onder andere, de rechter de vrouw en de advocaat Mukesh Mittal, van Chandigarh naar Delhi.
Niet alleen dit, Byadwal was ook ontheven van zijn post aan het einde van de ambtstermijn in November vorig jaar ook al had hij gezocht naar uitbreiding van zijn deputatie periode, die men gewoon is toegestaan om ervoor te zorgen dat de lopende onderzoeken in de grote zaken worden niet gehinderd.
Tijdens het onderzoek is vrijwel tot stilstand gekomen, het is nu duidelijk dat veel voordat hij ging terug naar zijn ouder-cadre, Byadwal, dan ED adjunct-directeur, Chandigarh, stuurde een gedetailleerde nota onderstreept het feit dat Justitie Gupta en zijn vrouw was geweest “aangemerkt als geassocieerde deelnemingen en van de begunstigden in het proces van het witwassen van geld door middel van het structureren van shell entiteiten”.
Byadwal ‘s 12 pagina’ nota van 20 Mei 2016, toegankelijk door De Indiase Express, is een deel van het dossier met ED hoofdkwartier en was bereid als een reactie op een brief door de administrateur-Generaal van de Patna High Court, op zoek naar een status in “het respect van het onderzoek op grond van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken, 2002 tegen Mevrouw Alka Gupta, de vrouw van de Hon’ble de Heer Justitie Hemant Gupta, nu Beoordelen van Patna High Court”.
Ook de gesprekken van de families van Justitie Gupta en Mukesh Mittal “nauw betrokken bij twee shell-maatschappijen”.
Te bereiken via de telefoon, de huidige IO, EEN H Khan, adjunct-directeur, ED, Delhi, zei dat hij niet bevoegd om te spreken met de media.
In het rapport, de vorige IO zegt dat tijdens het onderzoek in een witwas-zaak tegen advocaat Mukesh Mittal, als per documenten in beslag genomen tijdens invallen op zes eigenschappen en andere officiële documenten “de namen van de andere mensen uit kwam en waarvan de namen van de Smt Alka Gupta en Smt Bimla Gupta, echtgenote en moeder, respectievelijk van Justitie Sh. Hemant Gupta en Sh Hemant Gupta zijn ook naar voren gekomen in een aantal eigenschappen”.
BEKIJK de VIDEO | PM Narendra Modi ‘ s Vernietigende Aanval Op het Congres In de Lok Sabha: Hier is Wat Hij Zei:
”Na zoeken actie u/s 17 van de PMLA, klachten van veel klagers zijn ontvangen door de griffie. Waarvan sommige klachten zijn met betrekking tot Mukesh Mittal, Justitie Sh Hemant Gupta, Smt Alka Gupta en Smt Bimla Gupta,” de opmerking zegt.
Vermelding vier Chandigarh eigenschappen, de voormalige IO ‘ s opmerking zegt dan: “Verder uit de in beslag genomen documenten van de verschillende eigenschappen en klachten ontvangen van diverse klagers het is gebleken dat de Smt Alka Gupta, Smt Bimla Gupta en Justitie Sh Hemant Gupta hebben gevonden om een medewerker van Mukesh Mittal in de volgende eigenschappen die worden verdacht eigenschappen en zijn in onderzoek”.
Mukesh Mittal de broer van Chetan Mittal is momenteel assistent van advocaat-generaal in de Punjab en Haryana High Court en is die van de ED in veel belangrijke zaken, hoewel zijn eigen rol in de zaak van zijn broer is ook onder de scanner.
Als eerste gemeld door de krant, de ED verzonden kennisgevingen op grond van Paragraaf 50 van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA), 2002 Alka Gupta en Chetan Mittal 5 November.
On file is een ander document dat is opgesteld door Byadwal — een 34-pagina antwoord ED (Chandigarh Zone) Gezamenlijke Regie over de specifieke rol van de Smt Alka Gupta w/o van Justitie Sh Hemant Gupta, Rechter van Patna High Court”.
In deze nota, verzonden op 30 juni 2016, Byadwal verwijst naar klachten met “ernstige beschuldigingen aan het adres van Justitie Sh Hemant Gupta voor het verwerven van onroerende goederen, extravagante uitgaven voor de wederopbouw van zijn Huis”, maar zegt dat “dit Directoraat is/was niet in een positie om door te gaan tegen de zittende Rechter, noch ging tegen hem tot op de dag”.
“Daarom, deze klachten werden niet gemaakt een deel van de brief, verzonden door de waardige JDE naar Chandigarh Politie gedateerd 04.01.2016. Deze klachten kunnen alleen worden gevolgd/onderzocht door dit Directoraat alleen na het verkrijgen van de door de sanctie van de Hon’ble Chief Justice van de betrokken Hoge Hof”, voegt hij toe.
Verwijzend naar de klachten tegen Justitie Gupta, de IO, terwijl er op te wijzen dat ze kunnen worden onderzocht alleen na het verkrijgen wegens toestemming van de Hon’ble Chief Justice van Patna High Court” — overigens Justitie Gupta zelf is het Acteren CJ nu — “als de klachten zijn tegen een zittende rechter van de Hoge Hof”
“In de omstandigheden, toestemming is gevraagd aan de waardige JD te zoeken straf van de Hon’ble de Chief Justice Patna High Court om verder te gaan volgens de procedure en de bepalingen van de wet,” de IO aanbevolen. Bronnen zei dat de Gezamenlijke Bestuurder had niets gedaan op dit probleem totdat het onderzoek is verschoven van Chandigarh.
Het zegt ook dat de twee eigenschappen die Alka Gupta en (Justitie) Hemant Gupta “zijn toegelaten tot de economisch eigendom zijn van de zaak eigendom volgens artikel 22 van PMLA 2002”.
Overigens, deze opmerking verwijst ook naar het feit dat Justitie Gupta, dan is een hoge Rechter van de Punjab en Haryana, High Court, een telefoontje naar Byadwal, om hem te vragen over het onderzoek naar RMC Printers Private Limited, een bedrijf waar zijn vrouw was eerder een Directeur.
“Als Smt Alka Gupta is de vrouw van een zit-High Court rechter, die had een telefoontje naar de ondergetekenden in verband met de sonde door dit Directoraat tegen het bedrijf RMC Printers Private Limited, waarin zijn vrouw was een Bestuurder de juiste onderzoek is vereist om te worden uitgevoerd in dit geval uit te brengen van de waarheid, zonder angst of vooroordelen,” zegt hij.
In antwoord op een andere vraag met betrekking tot Alka Gupta, dan IO rapport zegt, “Het is ook de aankondiging van dit kantoor is dat de naam van de Smt Alka Gupta w/o Sh Hemant Kumar (Justitie Sh Hemant Gupta) verschijnt in een deel van de bedrijven, eigenschappen, documenten, GPA, die aanleiding geeft tot verdenking van meerdere financiële transacties met Mukesh Mittal Advocaat, zijn familieleden en metgezellen. Daarom is gebleken dat Smt Alka Gupta is betrokken bij Mittal Advocaten en hun medewerkers in een aantal clandestiene activiteiten, als gevolg waarvan zij heeft verworven (economisch) belang in verschillende eigenschappen door het betalen van nul of bijna nul gehouden. In het onderzoek naar ernstige strafbare feiten worden gemaakt, met inbegrip van het witwassen van geld, belastingontduiking, invoering van onrechtmatig verkregen geld, schending van de verschillende wetten en inzettingen.”
In April 2015, wanneer De Indian Express sprak tot de rechter Gupta hij had geweigerd te bieden een reactie op de oproep door hem gemaakt. Ondanks de erkenning dat er een onroerend goed transacties tussen zijn familie en de familie van de advocaat van Mittal, de rechter had gezegd: “Het is allemaal een kwestie van opnemen. De politie heeft een rapport gegeven na een grondig onderzoek. Ik hoop dat u ook uw eigen onderzoek.”