Een dag na het uitvoeren van meerdere invallen in Uttar Pradesh, de Speciale Task Force (STF) op maandag verzegelde het huis van de ponzi-zwendel beschuldigd Anubhav Mittal vrouw Ayushi Mittal. De Handhaving Directoraat (ED) op zondag zoekopdrachten uitgevoerd in verschillende steden in Uttar Pradesh na het geregistreerd witwassen geval in Lucknow sonde de vermeende Rs 3,700 crore ponzi zwendel, bediend door Anubhav Mittal bedrijf. De Uttar Pradesh STF eerder op 2 februari gearresteerd Anubhav Mittal, samen met zijn CEO Sridhar en technisch hoofd Mahesh. De zoekopdrachten die zijn uitgevoerd door de Handhaving Directoraat resulteerde in herstel van belastende documenten onthullen van het misdrijf van witwassen en het bezit van een grote som geld.
De documenten die nuttig kunnen zijn in het herstel van de bedrogen fondsen eigenschappen verkregen uit de opbrengsten van misdrijven buiten de bevroren bedrag van Rs 500 crore balans in de jaarrekening van de vennootschap. Het agentschap heeft ook gevraagd om de details van de transactie van de gerelateerde banken die werden gebruikt door de verdachte.
Het geld weg zou worden onderzocht om verder na te gaan van de investeringen en de parking van de bedorven geld door de verdachte. De directie zal trachten de voogdij onderzoek van de verdachte gearresteerd door de STF en hun handlangers. Verder beveiligen van de investeringen van de openbare voorlopige bevestiging van alle roerende en onroerende zaken die zijn opbrengsten van misdrijven of verkregen door middel van besmet geld zal worden gehecht grond van artikel 5 van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken, 2002.
De directie is ook de afstemming met de Fiscale Autoriteit en STF in Uttar Pradesh. De verdachte naar verluidt bedrogen ongeveer 6,5 miljoen beleggers op een schatting van Rs 3,700 crore. De onderzoekers vinden belastende documenten die getuigen van activa ter waarde crores van roepies. De Handhaving van het Directoraat-zonale kantoor in Lucknow geregistreerd in een strafrechtelijke zaak op grond van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA) op basis van een FIR van de Uttar Pradesh Politie Speciale Task Force, die opgegraven de vermeende illegale ponzi-of multi-level marketing scam paar dagen terug.
Volgens de Handhaving van de Directie, de verdachte verspreid is een vals verhaal dat de promotie van webpagina ‘ s gekoppeld aan deze internationale social media portals betaald Rs. zes per houdt van waaruit ze betaald Rs. vijf van de belegger. Het bureau zei dat de verdachte ook gepromoot vier systematische investeringsplannen het aanbieden van diverse incentives afhankelijk van de investering die gedaan is door de gebruiker. De multi-level marketing en ponzi programma ‘ s werden uitgevoerd door Ms in Lichterlaaie Info Solutions Private Ltd., Ms Social Trade India Pvt Ltd, Ms 3W Digitale Pvt Ltd en Ms Intmaart India Pvt Ltd. Het agentschap toegevoegd dat al deze bedrijven waren het geesteskind van Mittal en anderen