De Handhaving Directoraat (ED) op zondag zoekopdrachten uitgevoerd in verschillende steden in Uttar Pradesh na het geregistreerd witwassen geval in Lucknow sonde de vermeende Rs 3,700 crore ponzi-zwendel geval gepleegd door te streven naar een nep-sociale media ‘likes’ van lakhs van goedgelovige beleggers door een Noida-kantoor. Het agentschap uitgevoerd invallen bij het bedrijf en de woningen van de eigenaars van de genoemde firma en anderen in Noida, Ghaziabad en Kanpur, de ambtenaren gezegd toevoegen “belastende documenten”, die een idee geven van de activa de moeite waard crores van roepies van de verdachte, werden in beslag genomen. Ze zei dat de Handhaving van het Directoraat-zonale kantoor in Lucknow geregistreerd in een strafrechtelijke zaak op grond van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA) op basis van een FIR van de politie Speciale Task Force (STF) die opgegraven de vermeende illegale ponzi-of multi-level marketing scam paar dagen terug.
Kijken wat anders is het maken van nieuws
De fraudeurs zeggen te hebben naar verluidt bedrogen ongeveer 6,5 beleggers van een geschatte Rs 3,700 crore, die is nog vele malen in waarde dan de Saradha chit fonds zwendel van West-Bengalen en Assam die was gekoppeld aan over Rs 2,500 crore.
De UP-STF had gearresteerd de eigenaar van het bedrijf Anubhav Mittal, CEO Sridhar en de technische hoofd Mahesh op 2 februari.
“Modus Operandi van de verdachten volgens hun business plan als vermeende waren die via hun web portal bevorderden zij een regeling waarin door de wens van de webpagina, die waren fictief weergegeven, gekoppeld aan de internationale social media groepen, zoals Google en Facebook, zullen aan de gebruikers geld verdienen.
“De beklaagden propageerden een vals verhaal dat de promotie van webpagina’ s gekoppeld aan deze internationale social media portals betalen Rs 6 per likes uit die ze betalen Rs 5 van de belegging/gebruiker,” aldus het agentschap. De ED zei de verdachte ook “bevorderd vier systematische investeringsplannen het aanbieden van diverse incentives afhankelijk van de investering die gedaan is door de gebruiker.”
“De multi-level marketing en ponzi programma’ s werden uitgevoerd door Ms in Lichterlaaie Info Solutions Private Ltd., Ms Social Trade India Pvt Ltd, Ms 3W Digitale Pvt Ltd en Ms Intmaart India Pvt Ltd,” zei hij. Het agentschap toegevoegd al deze bedrijven waren het “geesteskind” van Mittal en anderen.
Bronnen zeiden het agentschap zal binnenkort te bereiden voor het bevestigen van de activa van de verdachte en het bedrijf onder PMLA wetten ter bescherming van het belang van de investeerders, die waren naar verluidt bedrogen. Het agentschap, ze zei, zal ook schrijven naar de banken waar Mittal, zijn bedrijf en de medewerkers voeren hun transacties.
De ED zal ook de coördinatie met de STF en de Fiscale afdeling op het opgraven van de opbrengst van de criminaliteit die wordt gegenereerd in dit geval, worden ze toegevoegd.
Met de ingangen van PTI