Anubhav Mittal.
Die Durchsetzung Direktion (ED) am Sonntag durchgeführte suchen in verschiedenen Städten in ganz Uttar Pradesh, nachdem es eingetragen Geldwäsche-Fall in Lucknow zu untersuchen, die angeblich von 3700 Rs crore ponzi-Betrug Fall, begangen durch den Versuch gefälschte social-media “likes” aus lakhs von leichtgläubigen Investoren von einem Noida-Firma. Die Agentur Durchsuchungen in Geschäfts-und Gewerberäumen der Eigentümer der besagten Firma und andere in Noida, Ghaziabad und Kanpur, Beamte sagte, das hinzufügen “belastenden Unterlagen”, zeigen, dass Vermögenswerte im Wert von crores von Rupien von der Angeklagten beschlagnahmt wurden. Sie sagte, die Durchsetzung der Direktion zonal office in Lucknow registriert ein Strafverfahren unter der Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA) basierend auf einer TANNE der Polizei, der Special Task Force (STF), die ausgegraben den angeblichen illegalen ponzi-oder multi-level-marketing-Betrug nur wenige Tage zurück.
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Die Betrüger sollen angeblich betrogen etwa 6,5 Investoren schätzungsweise von 3700 Rs crore, das ist ein Vielfaches mehr Wert als die Saradha chit Fonds Betrug in West Bengal und Assam, die gebunden war, um über die mit 2.500 Rs crore.
Die BIS STF verhaftet hatten die Inhaber der Firma Anubhav Mittal, CEO Sridhar und der technische Leiter Mahesh am 2. Februar.
“Modus Operandi der Angeklagten, entsprechend Ihrer business scheme als angeblich waren, die durch Ihre web-portal, die Sie befördert eine System, wo durch zu mögen die Webseite, die fiktiv gezeigt, verbunden, um internationale social-media-Konzerne wie Google und Facebook, die Nutzer Geld verdienen.
“Die Beschuldigten Personen weitergegeben, eine falsche Geschichte, dass die Werbe-web-Seiten verknüpft, die auf diese internationalen social-media-Portale zahlen Rs 6 pro mag, aus dem Sie bezahlen, Rs 5, um die Investition/der Benutzer”, so die Agentur. Die ED sagte, der Angeklagte auch “gefördert, vier systematische investment-Pläne bieten verschiedene Anreize je nach Investition durch den Benutzer.”
“Die multi-level-marketing und Schneeballsysteme wurden von Frau Brand Info Solutions Private Ltd, Ms Social Trade India Pvt Ltd, Ms 3W Digital Pvt Ltd und Ms Intmaart India Pvt Ltd”, hieß es. Die Agentur Hinzugefügt, alle diese Unternehmen waren das “Gehirn des Kindes” von Mittal und andere.
Quellen, sagte der Agentur wird bald vorbereiten befestigen Sie die Vermögenswerte des Angeklagten sowie die Firma unter PMLA Gesetze zum Schutz der Interessen der Investoren, die angeblich betrogen. Die Agentur, Sie sagte, auch schreiben an die Banken, wo Mittal, seine Firma und Mitarbeiter waren der Durchführung Ihrer Transaktionen.
Die ED wird auch die Koordinierung mit der STF und der Einkommensteuer-Abteilung ans Licht der Erlös der Kriminalität erzeugt in diesem Fall fügten Sie hinzu.
Mit Eingaben von PTI