Direktoratet för Verkställighet Lucknow Zoner Kontor på söndagen genomfördes sökningar på fem olika platser över staten efter att registrera ett ärende att utreda den påstådda Rs 3,700 crore ponzi bluff i Noida.
Direktoratet har registrerat ett fall av begreppet penningtvätt som grundar sig på GRAN registrerade av Särskild Task Force (STF) i bluff — där en grupp av personer och företag som påstods vara inblandade i att fuska 6.5 lakh investerare till tonerna av Rs 3,700 crore i namn av marknadsföring via tycker om Webbadresser skickas med dem. STF hade gripits Anubhav Mittal, som påstås ha rinnande bluff, och två av hans medarbetare. På söndag, den byrå som utförs sökningar på fem platser i Kanpur, Ghaziabad och Noida.
Avdelningen kommer också att samordna med den Myndighet som Särskild arbetsgrupp tjänstemän, uppgav en press-release.