Fiscale Afdeling, Mumbai. (Express foto door Vasant Prabhu)
DE Fiscale afdeling heeft gehouden met het beroep op de nieuwe wet op de benami eigenschap om te zoeken naar de bevestiging van de eigenschappen van ongeveer 20 personen en entiteiten in Mumbai waarvan de bank de rekeningen werden naar verluidt gebruikt door eigenaren van kleine en middelgrote ondernemingen te storten vermist geld na de demonetisation aankondiging op 8 November.
De belastingdienst afgegeven show-oorzaak mededelingen op 27 januari aan deze personen en entiteiten voor de bevestiging van eigenschappen onder de Benami Transacties (Verbod) Wijziging Wet, die in werking is getreden op 1 November 2016, bronnen vertelden De Indian Express.
Op grond van de Wet, de belastingdienst kan in beslag te nemen en te vervolgen spaarders en bij wie de illegale geld is “aangepast” in de depositors’ accounts. Overtreding van de regels van de Wet trekt een zware straf en een strenge gevangenisstraf van maximaal zeven jaar.
De afdeling heeft reeds gekoppelde eigenschappen van acht individuen die zou zijn opgetreden als de “benamidar” — die uitgeleend zijn/haar bankrekeningen voor benami transacties — en is in het proces van het uitgeven van meer dan 50 show-oorzaak van berichten in andere gevallen onder de nieuwe wet, de bronnen gezegd.
Na de demonetisation van hoge waarde opmerkingen, de belastingdienst had uitgegeven advertenties en waarschuwden tegen het storten van hun vermist oude munt in andere bankrekeningen. Hij waarschuwde dat een dergelijke wet zou trekken strafrechtelijke vervolging onder de nieuw afgedwongen normen, van toepassing op roerende en onroerende goederen.
Tot nu toe zijn de eigenschappen die in Mumbai zijn meestal bankrekeningen van particulieren in twee credit co-operative banks, drie publieke sector banken en drie particuliere banken, aldus de bronnen. “Het agentschap verbonden de eigenschappen na een gedetailleerde sonde ontbloot het geld weg en de modus operandi in dienst van entiteiten te storten zwart geld in de banken na demonetisation,” zei bronnen.
Volgens bronnen, een aantal kleine en middelgrote ondernemingen in de vastgoed -, textiel -, gastvrijheid en edelstenen en sieraden sectoren die worden gebruikt door personen van “kleine middelen, familie en zelfs fictieve mensen die” deposito vermist geld in de banken in de twee maanden na demonetisation.
In één geval heeft de belastingdienst bevestigd bankrekening van een inwoner van de Nawab Chawl, in het zuiden van Mumbai, die had naar verluidt gestort over Rs 2.5 crore namens acht bedrijven voor een flinke commissie.
In een ander exemplaar, de afdeling verbonden met de eigendom van een gouden handelaar die naar verluidt zijn toegelaten tot de taxmen dat hij had uitgeleend zijn bankrekening te zijn zoon-in-law te storten over Rs 85 lakh tegen gesmeed gouden facturen.
Op 29 December, de belastingdienst had overvallen vier middelgrote edelmetaal handelaren in het land de oudste goud op de markt, Zaveri Bazaar, na het vond dat ze had gebruikt ten minste 50 shell bedrijven en particulieren van “kleine dingen” om de route naar hun eigen rekeningen over Rs 600 crore in oude bankbiljetten geaccepteerd tegen de verkoop van edelmetaal.
Onder de vorige Benami Transacties (Verbod) Act 1988, overtredingen geleid tot gevangenisstraffen van maximaal drie jaar of een boete, of beide. Onder de gewijzigde Wet, daders gezicht gevangenisstraf van zeven jaar en een boete van maximaal 25 procent van de marktwaarde van woningen. Bovendien, degenen die het verstrekken van valse informatie over dit probleem zou het gezicht van gevangenisstraffen variërend van zes maanden tot vijf jaar en met een boete van maximaal 10 procent van de marktwaarde van woningen.