Die Einkommensteuer-Abteilung startet den Vorgang unter Benami Transaktion (prohibition) Act gegen Surat Millionär financier Kishor Bhajiyawala. Die Beamten geschickt haben, die Liste seiner 248 Eigenschaften der initiative Offizier in Ahmedabad für das weitere Vorgehen. Nach der Ankündigung von demonetisation letzten Jahr, die Direktion Flügel von Surat Einkommensteuer-Abteilung durchgeführt hatten überfälle auf Bhajiyawala, Tee und snacks Verkäufer, der sich zu einem Millionär financier.
Bei Razzien, die Beamten wiederhergestellt cash Rs 1 crore im neuen Rs 2.000 Banknoten. Die Beamten hatten auch die Eigenschaft Dokumente von rund 248 Immobilien, die sich in Surat und den benachbarten Gebieten im Wert von Hunderten von crores von seinem Büro-und Wohnsitz.
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Sie entdeckten, dass Bhajiyawala-Betriebssystem war über 20 bank-Schließfächer unter seinem Namen und die Namen seiner Familienangehörigen in der Provinz Surat district Co-operative Bank. Er Betrieb viele Staufächer unter dummy-Namen. Die Durchsetzung Direktion und die CBI auch begonnen haben die Ermittlungen in dem Fall ans Licht schwarz Geld.
Quellen in der er sagte, dass nach Auswertung aller Immobilien-Dokumente, die Beamten hatten festgestellt, dass viele Dokumente wurden mit Besitz-Namen von verschiedenen Personen. Dazu gehören seine Schwiegereltern und Angehörige. Die it-Beamten erhobenen Datensätze dieser Dokumente von Surat Municipal Corporation und Surat district Sammler revenue department.
Die IT-Beamten haben eine Liste vorbereitet 248 diese Dokumente und schickte Sie an die initiative officer bei der Einkommen-Steuer-office in Ahmedabad. Quellen in der it-Abteilung, sagte, dass die initiative Offizier wird die Durchführung von Ermittlungen auf die Unterlagen von Surat und bemerken Problem zu Bhajiyawala. Wenn seine Erklärungen sind nicht zufriedenstellend, die Initiative Offizier die Durchführung der Verfahren der Befestigung der solche Eigenschaften.