De praktijk van het toevoegen van de juiste naam aan de eigenschap die brengt transparantie in de residentiële markten. (Illustratie: C R Sasikumar)
De Fiscale afdeling start de procedure onder Benami Transactie (verbod) op te Treden tegen Surat miljonair financier Kishor Bhajiyawala. De ambtenaren hebben verzonden de lijst van zijn 248 eigenschappen om het initiatief officer in Ahmedabad voor de verdere procedure. Na de aankondiging van demonetisation vorig jaar, het Directoraat-vleugel van Surat Fiscale afdeling had uitgevoerd, invallen op Bhajiyawala, thee en snacks verkoper, die bleek te zijn een miljonair financier.
Tijdens razzia ‘ s, de ambtenaren hersteld cash Rs 1 crore in de nieuwe Rs 2,000 opmerkingen. De ambtenaren hadden ook gevonden het eigendom documenten van rond 248 woningen gelegen in Surat en de aangrenzende gebieden de moeite waard honderden crores van zijn kantoor en woonhuis.
Kijken Wat Anders Is Het Maken Van Nieuws
Ze ontdekt dat Bhajiyawala was die in meer dan 20 bank lockers onder zijn eigen naam en de namen van zijn familieleden in Surat-district Co-operatieve Bank. Hij heeft ook bediend vele lockers onder dummy namen. De Handhaving van de Directie en de CBI ook zijn begonnen met een onderzoek naar de zaak naar het opgraven van zwart geld.
Bronnen zeggen dat na het analyseren van alle goederen documenten, de ambtenaren had gevonden dat veel documenten hebben van eigendom de namen van de verschillende personen. Dit geldt ook voor zijn schoonfamilie en familie leden. De it-ambtenaren verzameld records van deze documenten van Surat Municipal Corporation en Surat district verzamelaars belastingdienst.
De IT-ambtenaren hebben een lijst van 248 dergelijke documenten en stuurde het naar de initiatief-officier in de inkomstenbelasting kantoor in Ahmedabad. Bronnen in het departement zei dat het initiatief officer verricht het onderzoek op de ontvangen documenten van Surat en zal het probleem kennisgeving aan Bhajiyawala. Als zijn uitleg niet bevredigend is, het Initiatief officer verricht de procedure van bevestiging van de eigenschappen.