Met de laatste actie, ED is zo ver gekoppelde eigenschappen waard Rs 700 crore in dit geval. (Express foto)
Handhaving Directoraat (ED) op donderdag bevestigd twee flats waard Rs 100 crore in de chique Lutyens zone van het nationale Kapitaal behorende bij de voormalige minister Matang Sinh in verband met het witwassen van geld sonde in de Saradha chit fonds ponzi-zwendel geval.
Het agentschap is vastgesteld dat de activa als “7B en C, van de Arts Lane, Gole Markt” en zei dat ze voorlopig werd bevestigd onder de bepalingen van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA).
De onroerende goederen behoren tot Sinh en zijn vervreemde vrouw Manoranjana, de ambtenaren gezegd. Sinh is in gerechtelijke bewaring bij aanwezig zijn in dit geval.
“De waarde van de verbonden onroerende goederen als op April, 2013 wordt een waarde van ongeveer Rs 63 crore. Echter, de huidige markt waarde van de objecten is meer dan Rs 100 crore.
“Sinh en Manoranjana Sinh zijn berecht in het witwassen van geld voor het speciaal hof onder PMLA in Kolkata,” aldus het agentschap.
Dit is de vijfde bijlage is afgegeven door het agentschap in het geval waar de goedgelovige beleggers van West-Bengalen en Assam werden naar verluidt bedrogen van hun zuurverdiende geld waard crores.
Met de laatste actie, ED is zo ver gekoppelde eigenschappen waard Rs 700 crore in dit geval.
Een bijlage onder PMLA is gericht op het ontnemen van de verdachte van het verkrijgen van de voordelen van hun oneerlijk verkregen rijkdom en dergelijke beschikking kan beroep worden ingesteld bij de Behandelend Autoriteit van de genoemde Wet, binnen een termijn van 180 dagen.