In een tegenslag te AIADMK Algemeen Secretaris V K Sasikala, de Madras High Court op woensdag toegestaan een wijziging petitie van Handhaving Directoraat uitdagende haar ontslag en dat van haar neef T T V Dinakaran door een Hogere rechter in twee Foreign Exchange Wet op gevallen. Justitie G Chockalingam van de rechtbank ‘ s Madurai bank, die het gehoord hebben, de herziening petitie ingediend uitdagend het verlenen van kwijting, vernietiging van de lagere rechter en verwezen de zaak naar de rechtbank om de zaak te behandelen met betrekking tot transacties in 1994.
De ED had ingediend zes gevallen in de Extra Chief Metropolitan Magistrate (Economische Delicten Rechter-I), die hij had ontslagen het duo in twee gevallen in 2015 en leidde hen naar het gezicht van de proef in de andere gevallen. De ED beweerd dat een klacht werd ingediend tegen Dinakaran voor vermeende “strijd” van WILL op de melodie van USD 1,04,93,313 voor “het verwerven, overdragen en betalingen” aan de kredietwaardigheid van één M/s Dipper Investments Ltd, een bedrijf geregistreerd in British Virgin Island. Het zei Dinakaran had naar verluidt verworven geld van andere personen dan de geautoriseerde dealers in vreemde valuta en gestort in de rekening van de Waterspreeuw Investments Ltd, een vennootschap naar buiten India, zonder voorgaande “, algemene of bijzondere toestemming van de Reserve bank van India,” aldus de vermeende overtreding van de bepalingen van FERA.
De ED had betoogd dat ten aanzien van Sasikala, de magistraat had verzuimd op te merken dat de bedragen zijn overgemaakt naar de NRNR account van een Susila, een vriend van Sasikala, waren vreemde valuta ‘ s ontvangen uit het buitenland en die waren niet-repatriable. Het bedrag was naar verluidt omgeleid naar Sasikala door 25 cheques door een ander persoon en dit was geen rekening gehouden met de door de rechter-commissaris. Vandaar dat de volgorde van de ACMM ontladen Dinakaran en Sasikala van de FERA gevallen moet gereserveerd worden, en ze moeten gevraagd om het gezicht van de proef,de ED had betoogd.