Assistent-directeur van de Handhaving Directoraat (ED) is genomen uit een onderzoek naar de Rose Valley chit fonds scam en twee andere gevallen na een videoclip, ogenschijnlijk tonen hem de controle in een Nieuw Delhi hotel met de vrouw van een eerste verdachte in de Rose Valley geval werd uitgezonden op TV-zenders in Kolkata.
ED bronnen zeiden orders zijn uitgegeven op te schorten, de officier, Manoj Kumar, en start een onderzoek om na te gaan of zijn links beïnvloed onderzoek in de zaak. Bronnen, zei een ander onderzoek officer (IO) heeft vervangen Kumar.
Lees | Rose Valley: Troebel regeling, high-profile arrestaties
Bronnen zei dat de video clip, naar verluidt afkomstig uit West-Bengalen politie, toont Manoj Kumar en de vrouw het inchecken in een hotel in Sunder Nagar nadat ze reisde van Calcutta naar New Delhi op 18 januari. Een kaart die aan een verdachte in een zaak wordt onderzocht door de ED werd gebruikt voor de betaling in het hotel, de bronnen gezegd.
BEKIJK de VIDEO | Rose Valley Chit Fonds Scam: Mamata Banerjee Slams UUR Modi Na TMC-MP Sudip Bandopadhyay de Arrestatie van
West-Bengalen de politie, de bronnen gezegd, struikelde over de beelden, terwijl op het spoor van het hawala-exploitanten. De gearresteerde operators leidde de politie naar een accountant die, bronnen gezegd, het had een bestand met de naam “Madame Rose Valley” op zijn computer.
Lees | Mamata Banerjee trekt van leer tegen het Centrum; de gewelddadige protesten door TMC-activisten na Sudip Bandyopadhyay de arrestatie van
Gezamenlijke CP (Misdaad) Vishal Garg zei een afstand van Rs 1.42 crore in demonetised opmerkingen van het centrum van Kolkata leidde hen naar de accountant van de onderneming.
ED bronnen hebben bevestigd dat ze had ontvangen van een rapport aan de officier van Kolkata politie. “Er zijn ernstige beschuldigingen tegen hem. Hij zal het gezicht van de muziek, hoewel we niet denken dat hij in staat is geweest tot het beïnvloeden van de gevallen negatief. Een IO heeft een beperkte zeggen in de gevallen. Alle bestanden worden ingezien door de directeur,” bronnen gezegd.
Lees | Sudip Bandyopadhyay, Trinamool Lok Sabha gezicht, gearresteerd in chit fonds geval
In Kolkata, Gezamenlijke CP (Hoofdkantoor) Supratim met de ipad heeft zei de vrouw, te zien in de clip zou worden ondervraagd en Manoj Kumar te kunnen worden opgeroepen.
Ondertussen, de officier heeft geweigerd eventuele overtredingen. Het spreken van De Indian Express, Kumar zei: “Het is een val. Ik heb al gevangen door de lokale autoriteiten.”
De ED en CBI het uitvoeren van afzonderlijke sondes in de Rose Valley-schandaal en honderden bank rekeningen en vaste deposito certificaten zijn bevroren.
Gautam Kundu, voorzitter en gedelegeerd bestuurder van Rose Valley Groep, achter de tralies sinds Maart 2015 voor naar verluidt het inzamelen van geld uit de markt illegaal. De ED had gearresteerd Kundu onder de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken.
De omvang van de Rose Valley scam is geschat op Rs 15,484 crore. Het ED heeft reeds twee chargesheets en arresteerde vijf bestuurders van de vennootschap.
Op 3 januari het CBI opgeroepen en gearresteerd Trinamool Congres leider Sudip Bandyopadhyay voor zijn vermeende betrokkenheid bij de Rose Valley geval. Hij was de tweede arrestatie van een Trinamool MP — Tapas Paul was gearresteerd dagen eerder.