HET ministerie zei dat de beslissing werd genomen na het analyseren van ernstige gevallen waar de verdachte geld werd gestort in benami accounts of Jan Dhan of slapende rekeningen. (Express foto door Vasant Prabhu)
Het initiëren van een strenge maatregelen tegen zwart geld houders post notities ban van de Fiscale afdeling op maandag zei dat het heeft afgegeven 87 kennisgevingen en de aangesloten bank deposito ‘ s de moeite waard crores in 42 gevallen landelijk onder de nieuw afgedwongen Benami transactions Act die trekt een zware straf en een strenge gevangenisstraf van maximaal 7 jaar. Post de demonetisation opdracht van de regering op 8 November vorig jaar, de afdeling had uitgevoerd, openbaar advertenties en had gewaarschuwd dat mensen tegen het storten van hun vermist oude munt in andermans bankrekening te zeggen zulk een daad zou trekken strafrechtelijke vervolging onder de Benami Property transactions Act, 1988, van toepassing op roerende en onroerende goederen, die is afgedwongen van 1 November 2016.
Kijken Wat Anders is het Maken van Nieuws
“Na grondig onderzoek, de it-afdeling heeft uitgegeven 87 kennisgevingen op grond van artikel 24 van de genoemde Wet (mededeling en bevestiging van het pand betrokken in benami transactie). Een totaal van 42 eigenschappen, grotendeels geld waard crores op bankrekeningen en een onroerend goed, van benamidars zijn aangesloten, wordt” ambtenaren zeiden dat het citeren van een analyse rapport, ook benaderd door de APK.
De it-afdeling is het nodale afdeling af te dwingen van de genoemde Wet in het land. Ze zei dat de fiscus heeft uitgegeven tal van dagvaarding onder de Benami Transacties Handelen en is in het proces van het uitgeven van meer.
Het besluit, zeiden ze, om de klap van de strenge bepalingen van de Benami transactions Act werd genomen na het analyseren van ernstige gevallen waar de onwettigheden waren flagrante en vermoedt dat geld werd gestort in benami accounts of Jan Dhan of slapende rekeningen.
De fiscus had gestart met een landelijke werking voor het identificeren van verdachte bankrekeningen waar enorme cash deposito ‘ s zijn gemaakt post 8 November, wanneer de overheid demonetised de Rs 500 en Rs 1000 bankbiljetten.
De ambtenaren zeiden de Wet stelt de fiscus beslag te nemen en te vervolgen zowel de bewaargever en de persoon wiens illegaal geld hij of zij heeft “aangepast” in hun account.
“Een dergelijke regeling waarbij een persoon deposito’ s oude munt van de Rs 500 en Rs 1000 op de bank rekening van een andere persoon met een begrip dat de account houder zendt zijn geld in nieuwe munt, zal de transactie worden beschouwd als benami transactie onder de genoemde Wet.
“De persoon die deposito’ s oude munt is op de bankrekening die zal worden behandeld als eigenaar en de persoon in wiens bankrekening van de oude munt is gestort zal worden ingedeeld op grond van deze wet als een benamidar,” een hoge ambtenaar had al eerder uitgelegd.