De Fiscale Afdeling heeft geschreven aan de RBI te informeren over vermeende illegale praktijken ingezet door een aantal coöperatieve banken na de sonde gevonden “ernstige” verschil in de rekeningen, op de melodie van multi-crore roepies, in de nasleep van de opmerkingen in de ban. In een analyse in het rapport dat is opgesteld door de afdeling, ook benaderd door PTI, twee specifieke gevallen in Mumbai en Pune zijn gemeld, waar het werd gevonden dat meer dan Rs 113 crore “overschot” van oude demonetised opmerkingen werd gemeld door de twee banken de bancaire regulator om het genereren van zwart geld.
Kijken Wat Anders is het Maken van Nieuws
“In de Pune bank geval de gemelde bedrag (RBI) is Rs 242 crore terwijl fysieke voorraad was van Rs 141 crore, waaruit duidelijk wordt dat de coöperatieve bank had gemeld dat de RBI overtollige Opgegeven Bank Opmerkingen (oude munt) op 23 December 2016 op de melodie van Rs 101.07 crore. In het geval van een soortgelijke bank in Mumbai, wordt het bedrag van de bankbiljetten die was Rs 11.89 crore,” zei hij.
De afdeling had enquêtes afgenomen op deze twee banken vorig jaar, post de opmerkingen verbod, en het “ontdekt ernstige onverklaarde verschil tussen de oude notities gemeld aan de RBI en de fysieke voorraad” verkrijgbaar in de bank tijdens die operatie.
Ambtenaren zei dat het had op de hoogte van de RBI over deze vermeende misstanden eerder en is regelmatig te updaten over een dergelijke werkwijze wordt ingezet door een aantal van dergelijke banken als het aanhoudt dat de overtollige rapportage van oude notities had ernstig potentieel voor grootschalige conversie van oude notities voor nieuwe notities ook na 30 December 2016 (de laatste datum voor de geldigheid van de oude notes)”.
In dit decor, de Reserve Bank of India (RBI) had een omzendbrief op 30 December vorig jaar, en vereist dat alle banken te storten alle oude notities ontvangen tot en met 30 December 2016 met RBI kisten door de volgende dag, dat wil zeggen, op 31 December 2016 en ook de mededeling dat oude notities kunnen geen deel uitmaken van de slotkoers van het saldo van de banken op 31 December 2016.
“Een groot mogelijk in het venster dat zou hebben toegestaan dat de conversie van zwart geld in wit, post demonetisation, door de coöperatieve bank systeem is aangesloten op een groter deel na de it-afdeling gedetecteerd dat deze exemplaren. In de gevallen waar een dergelijke activiteit al heeft plaatsgevonden, het onderzoek is nog lopende en mededelingen zijn uitgegeven, wordt” de ambtenaren gezegd.
De Fiscale afdeling heeft eerder geleid tot ernstige bezorgdheid over de werking van een aantal coöperatieve banken in het hele land in een eerder rapport waar het had beweerd dat ze gebruikt de “mogelijkheid” van demonetisation naar snel geld te verdienen en genieten van het witwassen van geld de moeite waard verschillende crores.
Een analyse rapport dat is opgesteld door de afdeling had gezegd belasting speurneuzen vonden deze banken zijn betrokken bij het genereren en doorgeven van zwart geld op een “ongekende” schaal plaatsen met 8 November, wanneer de munt schroot werd aangekondigd door Premier Narendra Modi.
Het sonde had gevonden dat in het geval van een dergelijke bank is gevestigd in het kleine stadje in Alwar Rajasthan, de bestuurders van de bank gesjoemeld het van Rs 8 crore “door het frauduleus verkrijgen van leningen in de namen van 90 personen van dubieuze identiteiten”, zelfs als hij werd gebruikt voor het witwassen van persoonlijke “vermist cash” van Rs 2 crore door het management.
Meerdere van dergelijke gevallen werden opgetekend door de afdeling in haar verslag heeft ingediend bij het Ministerie van Financiën en gedeeld met de RBI voor actie.