Een Britse Sikh zakenman is gearresteerd op de Luchthaven van Heathrow hier op fiscale fraude tegen ingediend door de duitse autoriteiten en gezichten uitlevering samen met een 15 jaar gevangenisstraf, indien schuldig bevonden. Peter Singh Virdee werd gearresteerd eerder deze week op een Europees aanhoudingsbevel, Scotland Yard bevestigde gisteren.
Virdee gezichten uitlevering aan Duitsland en een van 15 jaar gevangenisstraf, indien schuldig bevonden van belasting over de toegevoegde waarde (BTW) beschuldigingen van fraude ter waarde van ongeveer 100 miljoen pond, die hij ontkent.
“Peter Singh Virdee, 43, een BRITSE onderdaan, werd gearresteerd door ambtenaren van de Metropolitan Police Service Uitlevering Eenheid op dinsdag 10 januari in de Luchthaven van Heathrow. Hij werd gearresteerd op een Europees aanhoudingsbevel ten behoeve van de autoriteiten in Duitsland, waar hij wordt gezocht in verband met belastingontduiking,” een woordvoerder van de Metropolitan Police zei.
Kijken Wat Anders is het Maken van Nieuws
Virdee verscheen voor Westminster Magistrates’ Court op woensdag en op borgtocht is vrijgelaten. Een woordvoerder van Carter-Ruck, het advocatenkantoor namens hem, zei: “Onze klant categorisch ontkent deze beschuldigingen; hij heeft nooit betrokken geweest bij emissiehandel laat staan in elke vorm van fraude.”
“Terwijl hij is blij om samen te werken met de autoriteiten die hij van plan is zichzelf te verdedigen volledig tegen deze beschuldigingen en pogingen om de uitlevering van hem naar Duitsland,” de woordvoerder gezegd.
Justitie in Duitsland beweren Virdee was een van de “centrale organisatoren” van een criminele organisatie te frauderen met de autoriteiten van de BTW op de emissierechten onder het EU Emissions Trading Scheme.
De zakenman, die een materiële onderneming, gevestigd in Londen, bediende “in de achtergrond” en nam de pijn te verbergen zijn identiteit, openbare aanklagers beweren.
Hij wordt verondersteld te zijn gebruikt diverse aliassen en was bekend binnen de groep als “Batman”, aldus BRITSE media.
De duitse autoriteiten hebben officieel gevraagd om zijn uitlevering.
Virdee wordt beschuldigd van het gebruik van een zogenaamde “BTW-carrousel” – regeling op EU-carbon credits, onder die handelaren export de credits van de ene lidstaat naar de andere om te profiteren van de EU-BTW-regels.
Als de export, de verkoop, zijn vrijgesteld van BTW, maar de handelaars hun klanten in rekening brengen van de BTW die ze nooit verklaren aan de autoriteiten. De regeling liep van 2008 tot en met 2012.
Officieren van justitie in de duitse stad Frankfurt zijn het nastreven van het geval voor een aantal jaren.
Duitse openbare aanklagers, die niet zijn toegestaan om de naam van de verdachten van de vordering, onder verwijzing naar de Virdee die hij heeft veel contacten in het buitenland, in India en Pakistan onder andere landen.
Virdee beschrijft zichzelf als de eerste Sikh beschermvrouwe van de dutch National Opera en een filantroop via zijn Peter Virdee Stichting.