I EN ny uppsättning av regler anmälda på lördag, Finansministeriet har bett banker och postkontor för att lämna uppgifter om insättningar som gjorts under 1 April-9 November förra året för belopp lägga till upp till Rs 2,5 lakh eller mer per person, i alla andra konton än nuvarande konton.
För den löpande bokföringen, banker och postkontor har att lämna uppgifter om insättningar på att lägga upp till Rs 12.5 lakh eller mer per person under samma period.
Ministeriet har även regisserat kontohavare som har sin Permanenta kontonummer (PAN) eller Utgör 60 att göra så genom den 28 februari.
Ud: s senaste direktiv, göra ändringar i Artikel 114 E av Inkomst-Skatt Regler, 1962, följer dess November anmälan där det hade bett banker och postkontor för att lämna information av kontanta insättningar, enligt de gränser som anges, gjorda efter demonetisation beslut — från 9 November till 30 December.
Banker och postkontor har blivit ombedd att skicka in information om dessa transaktioner av den 15 januari.
Anmälan anges att den februari 28 tidsfrist för inredning KASTRULL eller Form 60 är inte tillämplig för dem som har tid inlåning eller en Grundläggande Besparingar bankkonto (BSBDA).
Skatte-experterna sade att direktivet i eu skulle bidra till att knyta bankkonton med skatt, uppgifter om personen, vilket gör det lättare för myndigheterna att upptäcka skattefusk.
Direktivet om uttag av kontanta insättningar kommer att bidra till skattemyndigheten jämföra uppgifter för perioden före och efter demonetisation beslut den 8 November.
Citat av PAN är redan obligatoriskt för insättningar som överstiger Rs 50 000 i dag. Den Centrala Styrelsen för Direkta Skatter (CBDT) hade också gjort det obligatoriskt att citera PAN för depositioner av Rs 2,5 lakh eller mer gjort under 9 November-December 30, 2016, enligt en ändring som anmälts den 15 November.
Form 60 lämnas av dem som inte har en panna men utför någon av de transaktioner som omfattas av Regeln 114B, såsom försäljning eller köp av motor fordon som kräver registrering av ett registreringsmyndigheten, öppna inlåning med kooperativa banker, postkontor, inlåning med över Rs 5 lakh i ett år, kontant betalning för en bankväxel, betala för eller bankens check på över Rs 50 000 i en och samma dag, är ett avtal om försäljning eller köp av onoterade värdepapper över Rs 1 lakh bland andra.
Efter demonetisation beslut, skattemyndigheter har varit att granska högt marknadsvärde bankmedel att hålla reda på försvunna pengar och eventuell penningtvätt. Även om de riktlinjer för rapportering för banker var för sparkonto inlåning över Rs 2,5 lakh gjort i skrotas valuta, inlåning under denna gräns är också granskas om de är från oförklarliga källor eller genom delning av transaktioner inom en grupp eller familj.
Enligt Artikel 114E av Inkomst-Skatt Regler, 1962, för inredning Uttalande av Finansiella Transaktioner (SFT), som trädde i kraft från och med 1 April 2016, en person som är skyldig att lämna ett uttalande om transaktioner som innebär mottagande av kontanter som överstiger Rs 2 lakh för försäljning av varor eller tjänster.
Ministeriet hade tidigare klargjort att företag och handlare att ta emot kontanter som överstiger Rs 2 lakh i en enda transaktion av försäljning av varor och tjänster är skyldiga att anmäla det till myndigheterna.