Die Einkommensteuer (it) – Abteilung am Freitag, 12 fake-accounts in Krishna Nagar Zweig der Axis Bank in Neu-Delhi. Quellen sagten, das war es nachvollziehen, diese fake-Firmen wie black Geld evaders, wie Sie benutzt hatte, mehrere Zweige der Axis Bank für Transaktionen. Dies ist Teil der search-operation, durchgeführt von der Noida Einheit der Einkommensteuer.
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Die Einkommensteuer-Abteilung, ist der Versuch zu analysieren, die quantum von Transaktionen über diese fake-Unternehmen. Die Durchsetzung Direktion ist in Kontakt mit dem it-team und haben begonnen, Ihre Untersuchung. Die Einkommensteuer-Abteilung am Donnerstag eine Razzia in Noida Achse Bank-Filiale, welche ergab 20 fake-Konten mit Einlagen von Rs. 60 crores.
Am 9. Dezember einen überfall auf den Chandni Chowk Filiale der bank ergab 15 fake-accounts mit mehr als Rs. 450 crores in den Ablagerungen. Die Durchsetzung Direktion hat bislang durchgeführten Razzien in 50 Filialen der 10 Banken in der ganzen nation in einem Versuch, halten eine Registerkarte auf diejenigen Kontoinhaber, die hinterlegt werden riesige Mengen auf einmal.